证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-048
债券代码：123155 债券简称：中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事、副总经理离职的情况
张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到公司董事、副总经理丁勇先生的书面辞职报告。丁勇先生因个人原因，申请
辞去公司第四届董事会董事和副总经理的职务。辞职后不在公司担任**职务。
由于公司董事会成员的离职，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章
程》《独立董事工作制度》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―
―创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司董事人数不符合相关法律法规要
求，其离职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，丁勇先生
仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事的相关职责。
截至本公告披露日，丁勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
丁勇先生在担任公司董事和副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会
对丁勇先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于选举职工董事的情况
为保障公司董事会正常运作，根据《公**》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公
司章程》等相关规定，公司于 2025 年 7 月 4 日召开职工代表大会，选举黄鑫先
生担任公司第四届董事会职工董事，其任期与第四届董事会任期一致。
公司第四届董事会兼任公司**管理人员以及由职工代表担任的董事人数
未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
黄鑫先生的简历详见附件。
三、备查文件
特此公告。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
董事会
附：
职工董事黄鑫先生简历
黄鑫先生，1988 年 1 月出生，**国籍，无境外**居留权，研究生学
历，**工程师。2013 年 6 月至 2015 年 8 月，就职于江苏永钢集团有限公
司；2015 年 9 月至今，就职于张家港中环海陆高端装备股份有限公司，现任公
司质检部部长。
黄鑫先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司
其他董事、监事、**管理人员不存在关联关系。黄鑫先生不存在《公**》
**百七十八条规定的情形之一；不存在被**证监会采取证券市场禁入措
施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和**管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到**证监
会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案调
查，尚未有明确结论意见的情形；不是失信被执行人，符合《公**》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
