证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-047
债券代码：123155 债券简称：中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
关于独立董事离职暨补选独立董事及专门委员会委员的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事离职的情况
张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到公司独立董事厉治先生、于劲松先生的书面辞职报告。厉治先生、于劲松先
生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会下属专门委员会中
的职务。辞职后不在公司担任**职务。
由于厉治先生、于劲松先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的
三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制
度》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范
运作》的相关规定，其离职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此
之前，厉治先生、于劲松先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续
履行独立董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，厉治先生、于劲松先生未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。
厉治先生、于劲松先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司
董事会对厉治先生、于劲松先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感
谢！
二、关于补选公司独立董事会候选人的情况
公司于 2025 年 7 月 4 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补
选独立董事及专门委员会委员的议案》，经提名，公司董事会拟增补田庭峰先生
为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任第四届董事会提名委员会召集人、
审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满，津贴标准与第四届董事会独立董事一致。
截至目前，田庭峰先生尚未取得独立董事**证书，其承诺参加最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事**证书。
田庭峰先生的简历详见附件。
本次独立董事候选人的任职**需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提
交股东会审议。
三、关于调整董事会专门委员会成员的情况
鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工
作，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的
议案》，同意在公司股东会审议通过，田庭峰先生当选第四届董事会独立董事后，
对公司第四届董事会专门委员会作相应调整。调整后的各专门委员会委员任期自
公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后，公司第四
届董事会各专门委员会的组成情况如下：
专门委员会 成 员
审计委员会 任海峙女士（召集人）、田庭峰先生、黄鑫先生
战略委员会 吴剑先生（召集人）、宋亚东先生、黄鑫先生
提名委员会 田庭峰先生（召集人）、任海峙女士、闵平强先生
薪酬与考核委员会 任海峙女士（召集人）、田庭峰先生、宋亚东先生
四、备查文件
特此公告。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
董事会
附：
独立董事候选人田庭峰先生简历
田庭峰先生，1975 年 6 月出生，**国籍，无境外**居留权，硕士研究
生，持有律师执业证书。1995 年 7 月至 1998 年 3 月任河南省**石化中原石油
勘探局法律事务处科员；1998 年 3 月至 2003 年 11 月历任河南飞鸿律师事务所
律师、合伙人；2003 年 12 月至 2005 年 8 月任上海市金世永业律师事务所上海
分所律师；2005 年 8 月至今任上海申浩律师事务所主任、创始合伙人。
田庭峰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公
司其他董事、监事、**管理人员不存在关联关系。田庭峰先生不存在《公**》
**百七十八条规定的情形之一；不存在被**证监会采取证券市场禁入措施，
期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和**管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到**证监会行政处
罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉
嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案调查，尚未有明
确结论意见的情形；不是失信被执行人，符合《公**》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
