总经理工作细则
任子行网络技术股份有限公司
任子行网络技术股份有限公司
总经理工作细则
**章 总 则
**条 为完善任子行网络技术股份有限公司（下称“公司”）治理结构，进一
步规范公司总经理、副总经理及其他**管理人员的议事方式和决策程序，提升公
司总经理、副总经理及其他**管理人员的管理水平和管理效率，保证总经理、副
总经理及其他**管理人员能够合法有效地履行其职责，促进公司经营管理决策的
制度化和规范化，维护公司、股东及全体员工的合法权益，依据《中华人民共和国
公**》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文
件及《任子行网络技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规
定，制定本细则。
第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事
会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。
第二章 总经理的任职**和任免程序
第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经
理若干名，由公司董事会根据总经理的提名，聘任或解聘。
第四条 董事会聘任的总经理和副总经理每届任期为三年，连聘可以连任。
第五条 总经理任职应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理
能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全
局的能力；
（三）具有**年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业有关各项业务，掌
握**相关政策、法律、法规；
（四）诚信勤勉，廉洁奉公，知人善任；
（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第六条 有下列情形之一的，不得担任本公司的总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因**、贿赂、侵占财产、挪用财产或者**社会主义市场经济秩序，被
判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑
考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负
有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被**证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司**管理人员，期限尚未届
满；
（八）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行**管
理人员应履行的各项职责；
（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
本条不得担任总经理的情形，同时适用于其它**管理人员。本公司违反前款规
定聘任的总经理及其它**管理人员，该聘任无效。
以上期间，按拟选任总经理及其他**管理人员的董事会召开日截止起算。
第七条 **公务员不得兼任公司总经理、副总经理。
第八条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他**管理人员，但兼任总经
理、副总经理或者其他**管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不
得超过公司董事总数的二分之一。
第九条 总经理及其他**管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬，不得
在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务。
第十条 总经理可以在任期届满前提出辞职，经董事会批准并履行相关手续后方
可离职。
第三章 总经理及其他**管理人员的职权
第十一条 总经理对董事会负责，行使《公司章程》规定的职权。不担任董事的总
经理，应列席董事会、股东会。
第十二条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工
作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等**管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第十三条 副总经理对总经理负责，行使下列职权：
（一）协助总经理工作，并对总经理负责；
（二）按照总经理决定的分工，主管相应部门或工作；
（三）在总经理授权范围内，**负责主管的各项工作，并承担相应责任；
（四）在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理提出建
议；
（五）有权召开主管工作范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员等，
并于会后将会议结果报总经理；
（六）按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承
担相应责任；
（七）就公司相关重大事项，向总经理提出建议；
（八）总经理因故不能履行职务时，副总经理受总经理委托代行总经理职权；
（九）完成总经理交办的其他工作。
第十四条 总经理因故不能履行职责时，有权指定一名副总经理代行职务。
第四章 总经理及其他**管理人员的责任与义务
第十五条 总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和勤
勉的义务。
第十六条 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
关联交易、对外捐赠等未达到董事会审批权限的事项，可经董事会的授权由总经理审
批，总经理可以在其审批权限内授权副经理按照公司具体规章审批前述事项。
第十七条 总经理应定期向董事会报告公司经营管理情况，原则上每季度一次，
报告内容包括但不限于：
（一）公司中长期发展规划及其实施中的问题及对策；
（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题和对策；
（三）公司重大合同的签订、执行情况；
（四）董事会决议通过的投资项目、募集资金项目进展情况；
（五）资产购置和处置事项；
（六）资产运用和经营盈亏情况；
（七）经济合同或资产运用过程中可能引发重大诉讼或仲裁的事项；
（八）其他董事会授权事项的实施情况以及总经理认为需要报告的其它事项。
第十八条 上市公司出现下列情形之一的，总经理或者其他**管理人员应当及
时向董事会报告，充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按照有关规定履行信
息披露义务：
（一）公司所处行业发展前景、**产业政策、税收政策、经营模式、产品结构、
主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出现重大变化的；
（二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或者预计公司
实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的；
（三）其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响的事项。
第十九条 在董事会闭会期间，总经理应就公司股东会及董事会决议的实施情况、
公司经营计划的实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用情况、重大投
资项目进展情况向董事长报告，并保证其真实性。
第二十条 董事会认为必要时，可要求总经理报告工作，总经理应在接到通知后
及时按董事会的要求报告工作。
第二十一条 公司遇有下列情形之一时，总经理应立即向董事会和董事长直接报
告：
（一）涉及刑事诉讼时；
（二）成为人民币 100 万元以上到期债务未能清偿的民事诉讼被告时；
（三）被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时。
（四）发生重大安全事故时；
（五）发生以下生产经营方面的重大事项：
（六）其他会给公司的经营及发展带来较大影响的事项。
第二十二条 总经理违反法律、法规或本细则有关规定，获得的利益应当归公司
所有；致使公司遭受损失的，公司应当根据情节对其进行处罚，并要求赔偿损失；构
成犯罪的，依法追究其刑事责任。
第五章 总经理办公会议制度
第二十三条 本公司设立总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理主持，
讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门提交会议审议的事项。总经
理办公会议由总经理提议召开，由全体**管理人员出席，总经理视需要可要求其他
相关人员出席。
第二十四条 总经理办公会议的内容包括但不限于：
（一）讨论、制订组织实施董事会决议的计划或方案；
（二）讨论、制订公司中长期发展规划、年度经营计划方案；
（三）讨论、制订公**期投资方案；
（四）拟定公司内部管理机构设置、调整方案；
（五）拟定、修改公司的基本管理制度、具体规章制度或管理办法；
（六）讨论拟订公司的年度预算和决算草案；
（七）讨论通过提请董事会聘任或解聘的公司副总经理、财务负责人人选；
（八）讨论决定聘任或解聘的除应由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员和经
营人员，讨论确定子公司中应由公司委任、推荐或提名的董事、**管理人员的候选
人名单；
（九）其他需要由总经理办公会议讨论决定的问题。
第二十五条 总经理办公会议，总经理为会议召集人和主持人，若总经理因故不
能召集，应指定一名副总经理予以召集和主持。
第二十六条 总经理办公会议至少提前一天通知全体参会人员，除遇特殊情况外，
所有被通知参会人员须准时参加会议。
第二十七条 总经理办公会议对所讨论的议题经充分讨论形成一致意见后应形成
决定。决定一般应由全体**管理人员过半数通过，但总经理可行使否决权或决定权。
总经理办公会议决定以“会议纪要”的形式做出，经会议主持人签署后生效。
第二十八条 总经理办公会议所讨论的事项和决定涉及公司秘密的，出席和列席
会议人员有保密义务，在公司正式公布前不得泄露。
第六章 总经理的考核与奖惩
第二十九条 根据公司年度经营计划和财务收支计划，公司经营管理层应当努力
完成董事会确定的年度经营考核指标，考核指标包括以下内容：总资产；净资产、净
资产增长率；营业收入、营业收入增长率；净利润、净利润增长率；品牌及企业文化
建设情况；人力资源状况等。
第三十条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他**管理人员
的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织考核。公司总经理、副总经理、财务
负责人、董事会秘书及其他**管理人员的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并
参照绩效考核指标完成情况进行发放。
第三十一条 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时，必须由公司聘
请的会计师事务所进行离任审计。
第三十二条 对于经公司相关部门考核不能胜任其职守的**管理人员，公司有
权对其进行处罚，处罚方法包括：限期改正；扣减绩效工资；降薪；降职；解聘。
第三十三条 对于玩忽职守、因自身过错给公司造成损失的**管理人员，公司
除可给予第三十二条处罚之外，还有权要求其赔偿损失。赔偿损失的具体数额根据公
司的相关规定并结合实际情况决定，赔偿数额原则上不得低于公司实际损失的 10%。
当相关损失发生时，公司有权从行为人应从公司获得的利益中直接扣除，以弥补公司
的损失。
第七章 附 则
第三十四条 本细则未尽事宜，依照**法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定执行。本细则如与后者相冲突的，按照后者的规定执行。
第三十五条 本细则所称“以上”均含本数。
第三十六条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
第三十七条 本细则的修改及解释权属于公司董事会。
任子行网络技术股份有限公司
二�二五年七月
