证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-041
上海美农生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年**次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公**》（以下简称“《公**》”）和《公司章程》
的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第五届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 7 月 22 日（星期二）
召开公司 2025 年**次临时股东会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
（1）现场会议召开的时间：2025 年 7 月 22 日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 22 日（星期二）；
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025 年 7 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 22 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
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以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以**次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 7 月 16 日（星期三）下午收市时，在**证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的普通股
股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、**管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的议案
关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股
票激励计划有关事项的议案
上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述提案均为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
上述提案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中
小投资者是指除公司董事、**管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
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（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持法定代表人**
证明、本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（见附件 2）和代理人本人身
份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、法定代表人身份证明或者
其他能够表明其身份的有效证件或者证明复印件、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或者其他能
够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（见附件 2）、本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证
件或者证明、委托人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明复印件
办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2025 年 7 月 21 日 16:00
前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细填写《2025 年**次临时股
东会参会股东登记表》（见附件 3），并附法定代表人**证明（如涉及）、身
份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
司董事会办公室，信函请注明：“股东会”字样，邮编 201807。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易
系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：张维娓
电话：021-59546881
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传真：021-59546881
邮箱：mnsw@sinomenon.com
联系地址：上海市嘉定区沥红路 151 号
六、备查文件
特此公告。
上海美农生物科技股份有限公司
董事会
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《2025 年**次临时股东会参会股东登记表》
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联
网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流
程如下：
一、网络投票的程序：
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以**次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日），9:15-15:00。
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
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附件 2
上海美农生物科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席上海美农生物科技股份
有限公司 2025 年**次临时股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年
限制性股票激励计划有关事项的议案
委托人股东账户：
委托人持有股数及性质：
是否具有表决权： ?是 ?否
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期间： 年 月 日至本次股东会结束之日止。
备注：
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对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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附件 3
上海美农生物科技股份有限公司
个人股东名称/
法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东
法人股东营业执照号码 法定代表人姓名
股东账户 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东盖章： 年 月 日
注意：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。
