证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-028
南京康尼机电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东会召开的地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公**》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长陈颖奇先生主持会议。会议采取
现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公**》及《公司章程》
规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
纪生因工作原因未出席会议，委托独立董事王维胜先生作述职报告；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 358,905,516 99.924 124,300 0.035 149,000 0.041
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 358,905,516 99.924 124,300 0.035 149,000 0.041
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 358,905,516 99.924 124,300 0.035 149,000 0.041
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 358,905,516 99.924 124,300 0.035 149,000 0.041
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 356,794,190 99.336089 2,384,526 0.663883 100 0.000028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 358,974,516 99.943 204,300 0.057 0 0
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 268,216,627 99.887 303,500 0.113 0 0
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 351,602,378 99.914 303,500 0.086 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 358,905,516 99.924 124,300 0.035 149,000 0.041
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 349,723,240 97.367446 9,455,476 2.632526 100 0.000028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 345,262,679 96.125569 13,916,037 3.874404 100 0.000028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 345,262,679 96.125569 13,916,037 3.874404 100 0.000028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 345,262,679 96.125569 13,916,037 3.874404 100 0.000028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 345,262,679 96.125569 13,916,037 3.874404 100 0.000028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 345,262,679 96.125569 13,916,037 3.874404 100 0.000028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 345,262,679 96.125569 13,916,037 3.874404 100 0.000028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,182,679 96.103 13,916,037 3.874 80,100 0.022
(二)累积投票议案表决情况
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
得 票数 占 是否当
出席会议 选
议案
议案名称 得票数 有效表决
序号
权的比例
（%）
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2024 年度利润分
配预案的议案
关于确认公司 2024 年度董
薪酬方案的议案
关于确认公司 2024 年度监
薪酬方案的议案
关于修订《公司章程》并取 91.23423
消监事会的议案 0
关于修订公司《股东大会议 87.09907
事规则》的议案 7
关于修订公司《董事会议事 87.09907
规则》的议案 7
选举陈颖奇为公司第六届
董事会非独立董事
选举陈磊为公司第六届董
事会非独立董事
选举毕光明为公司第六届
董事会非独立董事
选举胡国民为公司第六届
董事会非独立董事
选举陈野为公司第六届董
事会非独立董事
选举王维胜为公司第六届
董事会独立董事
选举彭纪生为公司第六届
董事会独立董事
选举潘华为公司第六届董
事会独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 1―议案 9 以及议案 13―议案 19 均为普通决议议案，
均获得了出席本次股东会股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过；议案
表）所持表决权的 2/3 以上通过。
关于上述议案的详细内容，请参见公司于 2025 年 6 月 21 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）公告的会议资料。
三、 律师见证情况
律师：谭四军、王顺达
本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资
格及表决程序符合《中华人民共和国公**》《上市公司股东会规则》等法律法
规和《南京康尼机电股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
