证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2025-043
广东东峰新材料集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 52.1447
(四)表决方式是否符合《公**》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开，现场会议由公司董事长谢名优先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公
**》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 975,114,376 99.7644 2,223,820 0.2275 78,200 0.0081
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 975,102,576 99.7632 2,226,620 0.2278 87,200 0.0090
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 975,113,176 99.7643 2,223,820 0.2275 79,400 0.0082
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 975,111,576 99.7641 1,496,320 0.1530 808,500 0.0829
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 975,112,776 99.7643 2,223,820 0.2275 79,800 0.0082
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 649,315,166 99.6458 2,225,420 0.3415 82,300 0.0127
《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 975,174,176 99.7705 2,225,420 0.2276 16,800 0.0019
项目剩余尾款及注销募集资金专用账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 975,175,776 99.7707 2,223,820 0.2275 16,800 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 975,130,076 99.7660 2,226,520 0.2277 59,800 0.0063
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 954,716,699 99.7568 2,229,320 0.2329 97,300 0.0103
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 975,095,376 99.7625 2,229,320 0.2280 91,700 0.0095
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 975,094,176 99.7624 2,229,320 0.2280 92,900 0.0096
(二)累积投票议案表决情况
案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
非独立董事
会非独立董事
非独立董事
会非独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
会独立董事
独立董事
会独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
会监事
会监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
润分配方案》
度日常关联交易事
项及 2025 年度预计
日常关联交易的议
案》
付 2020 年度非公开
发行 A 股股票部分
募投项目剩余尾款
及注销募集资金专
用账户的议案》
独立董事 2024 年度
董事薪酬的议案》
立董事 2024 年度董
事薪酬的议案》
的议案》
六届董事会非独立
董事
第六届董事会非独
立董事
六届董事会非独立
董事
第六届董事会非独
立董事
第六届董事会独立
董事
六届董事会独立董
事
第六届董事会独立
董事
第六届监事会监事
第六届监事会监事
(四)关于议案表决的有关情况说明
公司股东黄晓佳先生本次参与表决的股份数为 13,748,767 股，不包括其通
过沪股通方式持有的股份 7,422,872 股。
议案 6 涉及关联交易，应回避表决的关联股东为香港东风投资集团有限公司、
黄晓佳先生、谢名优先生，其合计所持股份不计入该议案有表决权股份总数。
议案 10 应回避表决的关联股东为黄晓佳先生、谢名优先生、王培玉先生、
李治军先生，其合计所持股份不计入该议案有表决权股份总数。
三、 律师见证情况
律师：李攀峰、黄非儿
公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人**、出席会议人员
**、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公**》、
《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
广东东峰新材料集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
上海市锦天城律师事务所关于广东东峰新材料集团股份有限公司2024年年度股
东大会的法律意见书
? 报备文件
广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议
