上海市锦天城律师事务所
关于广东东峰新材料集团股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海**大厦 11/12 层
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邮编：200120
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关于广东东峰新材料集团股份有限公司
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致：广东东峰新材料集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受广东东峰新材料集团股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公**》（以下
简称《公**》）
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关
规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应
法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人**及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已分别于 2025
年 4 月 22 日在上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登《广东东峰新材料集团
股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》
（以下简称“《会议通知》”），
将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以
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公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
东峰新材料集团股份有限公司关于 2024 年年度股东大会取消部分议案暨延期召
开的公告》
（以下简称“《会议取消部分议案及延期的公告》”）。
《会议取消部分议
案及延期的公告》载明，公司董事会决定取消《关于公司董事会非独立董事 2024
年度及 2025 年度董事薪酬的议案》等 3 项议案，且原定于 2025 年 6 月 20 日召
开的 2024 年年度股东大会延期至 2025 年 6 月 27 日。
东峰新材料集团股份有限公司关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》
（以下简称“《增加临时提案的公告》”）。《增加临时提案的公告》载明，单独或
者合计持有 29.90%股份的股东衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）在 2025
年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，提请增加《关于董事会
提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》等 7 项议案，除增
加临时提案外，于 2025 年 6 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。
本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 27 日 14:00 在广东省汕头市金平区金
园工业城公司 E 区会议室召开；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进
行（其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 27
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025
年 6 月 27 日 9:15-15:00）。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人**合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公**》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的**
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 157 人，代表有表决权股
份977,416,396股，所持有表决权股份数占公司股份总数的52.1447%。
经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法
证明，其出席会议的**均合法有效。
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通过网络投票系统进行投票的股东**，由网络投票系统提供机构上证所
信息网络有限公司验证其身份。
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和**
管理人员，其出席会议的**均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员**均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与本次股东大会的《会议通知》、《会议取消部分议案及延期的公
告》和《增加临时提案的公告》中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
表决结果：同意 975,114,376 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.7644%；
反对 2,223,820 股，占出席会议有效表决股份总数 0.2275%；弃权 78,200 股，占
出席会议有效表决股份总数的 0.0081%。
表决结果：同意 975,102,576 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.7632%；
反对 2,226,620 股，占出席会议有效表决股份总数 0.2278%；弃权 87,200 股，占
出席会议有效表决股份总数的 0.0090%。
中小股东表决情况：
同意：11,626,599股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的83.4021%；
反对：2,226,620股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的15.9724%；弃权：
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表决结果：同意 975,113,176 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.7643%；
反对 2,223,820 股，占出席会议有效表决股份总数 0.2275%；弃权 79,400 股，占
出席会议有效表决股份总数的 0.0082%。
表决结果：同意 975,111,576 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.7641%；
反对 1,496,320 股，占出席会议有效表决股份总数 0.1530%；弃权 808,500 股，占
出席会议有效表决股份总数的 0.0829%。
表决结果：同意 975,112,776 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.7643%；
反对 2,223,820 股，占出席会议有效表决股份总数 0.2275%；弃权 79,800 股，占
出席会议有效表决股份总数的 0.0082%。
关联交易的议案》
应回避表决的关联股东已回避，表决结果：同意 649,315,166 股，占出席会
议有效表决股份总数的 99.6458%；反对 2,225,420 股，占出席会议有效表决股份
总数 0.3415%；弃权 82,300 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0127%。
中小股东表决情况：
同意：11,632,699股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的83.4458%；
反对：2,225,420股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的15.9638%；弃权：
案》
表决结果：同意 975,174,176 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.7705%；
反对 2,225,420 股，占出席会议有效表决股份总数 0.2276%；弃权 16,800 股，占
出席会议有效表决股份总数的 0.0019%。
投项目剩余尾款及注销募集资金专用账户的议案》
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表决结果：同意 975,175,776 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.7707%；
反对 2,223,820 股，占出席会议有效表决股份总数 0.2275%；弃权 16,800 股，占
出席会议有效表决股份总数的 0.0018%。
中小股东表决情况：
同意：11,699,799股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的83.9272%；
反对：2,223,820股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的15.9523%；弃权：
表决结果：同意 975,130,076 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.7660%；
反对 2,226,520 股，占出席会议有效表决股份总数 0.2277%；弃权 59,800 股，占
出席会议有效表决股份总数的 0.0063%。
应回避表决的关联股东已回避，表决结果：同意 954,716,699 股，占出席会
议有效表决股份总数的 99.7568%；反对 2,229,320 股，占出席会议有效表决股份
总数 0.2329%；弃权 97,300 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0103%。
中小股东表决情况：
同意：11,613,799股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的83.3103%；
反对：2,229,320股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的15.9918%；弃权：
表决结果：同意 975,095,376 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.7625%；
反对 2,229,320 股，占出席会议有效表决股份总数 0.2280%；弃权 91,700 股，占
出席会议有效表决股份总数的 0.0095%。
中小股东表决情况：
同意：11,619,399股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的83.3504%；
反对：2,229,320股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的15.9918%；弃权：
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表决结果：同意 975,094,176 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.7624%；
反对 2,229,320 股，占出席会议有效表决股份总数 0.2280%；弃权 92,900 股，占
出席会议有效表决股份总数的 0.0096%。
中小股东表决情况：
同意：11,618,199股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的83.3418%；
反对：2,229,320股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的15.9918%；弃权：
候选人的议案》
表决结果：得票数为 970,035,900 股，占出席会议有效表决股份总数的
中小股东表决情况：
表决结果：得票数为 6,559,923 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总
数的 47.0569%。
表决结果：得票数为 970,010,687 股，占出席会议有效表决股份总数的
中小股东表决情况：
表决结果：得票数为 6,534,710 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总
数的 46.8760%。
表决结果：得票数为 973,248,191 股，占出席会议有效表决股份总数的
中小股东表决情况：
表决结果：得票数为 9,772,214 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总
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数的 70.0999%。
表决结果：得票数为 970,058,290 股，占出席会议有效表决股份总数的
中小股东表决情况：
表决结果：得票数为 6,582,313 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总
数的 47.2175%。
选人的议案》
表决结果：得票数为 970,057,500 股，占出席会议有效表决股份总数的
中小股东表决情况：
表决结果：得票数为 6,581,523 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总
数的 47.2118%。
表决结果：得票数为 972,450,107 股，占出席会议有效表决股份总数的
中小股东表决情况：
表决结果：得票数为 8,974,130 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总
数的 64.3749%。
表决结果：得票数为 970,036,887 股，占出席会议有效表决股份总数的
中小股东表决情况：
表决结果：得票数为 6,560,910 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总
数的 47.0639%。
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的议案》
表决结果：得票数为 970,026,187 股，占出席会议有效表决股份总数的
中小股东表决情况：
表决结果：得票数为 6,550,210 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总
数的 46.9872%。
表决结果：得票数为 971,685,989 股，占出席会议有效表决股份总数的
中小股东表决情况：
表决结果：得票数为 8,210,012 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总
数的 58.8936%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公**》、
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人**、出席会议人员**、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
**》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于广东东峰新材料集团股份有
限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李攀峰
负责人： 经办律师：
沈国权 黄非儿
上海・杭州・北京・深圳・苏州・南京・成都・重庆・太原・青岛・厦门・天津・济南・合肥・郑州・福州・南昌・西安・广州・长春・武汉・乌鲁木齐・海口・长沙・昆明・香港・伦敦・西雅图・新加坡・东京
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