证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-030
南京康尼机电股份有限公司
关于董事会换届完成并聘任**管理人员
及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开
会董事，完成了董事会的换届选举。在完成董事会换届选举后，公司已于同日召
开第六届董事会**次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
《关
于提出公司董事会专门委员会及主任委员人选的议案》《关于聘任公司总裁的议
案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（1）非独立董事：陈磊先生、陈颖奇先生、毕光明先生、胡国民先生、陈
野先生、茅飞先生（职工代表董事）；
（2）独立董事：潘华先生、王维胜先生、彭纪生先生。
公司第六届董事会成员简历，具体详见公司分别于 2025 年 6 月 7 日、6 月
董事会决议公告》（公告编号：2025-022）及《关于第六届董事会职工代表董事
的公告》（公告编号：2025-027）。
根据规定，公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过
半数并担任主任委员，且审计委员会主任潘华先生为会计专业人士。
上述人员任期自公司第六届董事会**次会议审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。
董事会专门委员会成员具体组成如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略发展委员会 陈磊 陈颖奇、毕光明、彭纪生、陈野
审计委员会 潘华 王维胜、茅飞
提名委员会 王维胜 彭纪生、陈颖奇
薪酬与考核委员会 彭纪生 潘华、胡国民
二、公司**管理人员聘任情况
公司第六届董事会**次会议审议通过，同意聘任的**管理人员情况如下：
姓名 职务
毕光明 总裁
胡国民 副总裁
唐卫华 副总裁、董事会秘书
顾美华 副总裁、财务总监
周勇 副总裁
金辉 副总裁
上述**管理人员均具备任职**与能力，不存在《公**》《公司章程》
等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任**管理人员的情形，符合
《公**》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其中董事会秘书唐卫华先
生已取得上海证券交易所董事会秘书**证书，且其任职**已经通过上海证券
交易所备案无异议，符合相关任职要求。
上述人员任期自公司第六届董事会**次会议审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。个人简历详见附件。
三、公司证券事务代表聘任情况
公司第六届董事会**次会议审议通过，同意聘任章玉叶女士为公司证券事
务代表，其已取得上海证券交易所董事会秘书**证书，任期自公司第六届董事
会**次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。个人简历详见附件。
公司第五届任期届满离任的董事、监事及**管理人员在任职期间勤勉尽责、
恪尽职守，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述人员所
做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
南京康尼机电股份有限公司董事会
二�二五年六月二十八日
附件：**管理人员及证券事务代表简历
附件：**管理人员及证券事务代表简历
本公司总裁助理、轨道交通事业总部总经理。曾任公司轨道交通事业总部总经理
助理、副总经理。
截至本公告日，毕光明先生持有公司股份 505,717 股，持股比例为 0.06%，
与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、**管理人员均不存在关联关系；
不存在《公**》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得
担任董事的情形，符合《公**》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
康尼新能源董事长兼总经理、康尼精机董事长。曾任重庆康尼总经理、康尼电子
总经理、公司总裁助理。
截至本公告日，胡国民先生不持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东及
公司其他董事、**管理人员均不存在关联关系；不存在《公**》
《公司章程》
等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任董事的情形，符合《公**》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
**证，2002 年进入本公司工作，现任本公司副总裁。曾任公司董事会秘书、
公司副总经理、轨道交通事业总部副总经理。
截至本公告日，唐卫华先生持有公司股份 5,202,188 股，持股比例为 0.60%，
与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、**管理人员均不存在关联关系；
不存在《公**》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得
担任**管理人员、董事会秘书的情形，符合《公**》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
公司财务总监、总裁助理。曾任公司财务管理部部长。
截至本公告日，顾美华女士持有公司股份 2,868,750 股，持股比例为 0.33%，
与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、**管理人员均不存在关联关系；
不存在《公**》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得
担任**管理人员的情形，符合《公**》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
司总裁助理、康尼电子总经理。曾任康尼电子副总经理。
截至本公告日，周勇先生持有公司股份 11,500 股，持股比例为 0.001%，与
公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、**管理人员均不存在关联关系；不
存在《公**》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担
任**管理人员的情形，符合《公**》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
理办公室主任、南京天海潮总经理。曾任康尼智能总经理。
截至本公告日，金辉先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东及公
司其他董事、**管理人员均不存在关联关系；不存在《公**》《公司章程》
等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任**管理人员的情形，符合
《公**》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
已取得法律职业**证书、上海证券交易所董事会秘书**证，2020 年进入本
公司工作，现任公司证券事务主管。
截至本公告日，章玉叶女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东及
公司其他董事、**管理人员均不存在关联关系；不存在《上海证券交易所股票
上市规则》要求的不得担任证券事务代表的情形，符合相关法律法规和规定要求
的任职条件。
