国泰海通证券股份有限公司
关于上海维科精密模塑股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为
上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“维科精密”或“公司”）的持续督
导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号――创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对维
科精密部分募集资金投资项目延期的情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经**证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司
**公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1112 号）同意注册，并经深
圳证券交易所同意，维科精密于 2023 年 7 月向社会公众发行人民币普通股
元。扣除发行费用人民币 72,708,418.03 元后，实际募集资金净额为人民币
中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“普华永道中天验字(2023)第
上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存
放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目概况及使用情况
（一）募集资金投资项目概况
截至2025年5月31日，公司**公开发行募集资金投资项目概况及实际使用
情况如下：
单位：万元
序 募集资金承诺投 截至 2025 年 5 月 31 截至 2025 年 5 月
项目名称
号 资总额 日累计已投入金额 31 日投资进度
汽车电子精密零部件
生产线扩建项目
合计 43,500.00 36,035.84 /
（二）募集资金投资使用情况
截至 2025 年 5 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：万元
募集资金专户开户行 银行账号 存款方式 余额
交通银行股份有限公司上海闵行支行 310066674018808889025 活期 561.42
截至 2025 年 5 月 31 日，公司账户余额为 561.42 万元，均为活期存款余额。
三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募集资金投资项目的延期情况
基于实际情况及秉持审慎原则，公司结合发展战略及当前募集资金投资项目
的实际建设情况和投资进度，将汽车电子精密零部件生产线扩建项目达到预定可
使用状态的日期延期至 2026 年 3 月。具体情况如下：
序 原计划达到预定可 调整后达到预定可
项目名称
号 使用状态日期 使用状态日期
（二）汽车电子精密零部件生产线扩建项目延期的原因
公司综合考虑行业发展周期、外部市场环境及市场需求变化等因素影响，基
于谨慎性原则，审慎使用募集资金，并充分考虑公司成本效益，对该项目涉及的
资金投入采取了较为稳健的投资策略，以提高募集资金投资项目整体质量和募集
资金使用效率，经审慎判断，将汽车电子精密零部件生产线扩建项目延期至 2026
年 3 月。
四、上述项目延期对公司的影响
公司对上述项目进行延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的
延期仅涉及投资进度变化，未改变投资项目的建设内容、投资总额、实施主体，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的
正常经营产生重大影响。调整募集资金投资项目实施进度是为了有序地配置资源，
与公司生产经营状况相匹配，不会对公司目前的生产经营造成显著不利影响，符
合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
公司将密切关注市场变化，优化资源配置，保持对募集资金使用的监督，防
范募集资金使用的风险，有序推进募集投资项目的实施。
五、本次募投项目延期所履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 6 月 18 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会认为：本次募集资金投资项目延期
不会对项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，
不存在损害公司与股东利益的情形。董事会一致同意公司本次部分募集资金投资
项目延期的事项。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 6 月 18 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次汽车电子精密零部件生
产线扩建项目延期事项是基于实际建设及未来需求等情况，本着对公司及股东利
益负责的原则，对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期做出调整，
不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。该延期事项审议程
序合法合规。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事
会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》以及
《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定。本次募投项目延期是公司根据
项目建设实际情况，充分考虑外部环境后做出的审慎决定，不涉及项目实施主体、
募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海维科精密模塑股份有限
公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
朱哲磊 张 翼
国泰海通证券股份有限公司
