久盛电气股份有限公司
**章 总 则
**条 为规范久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事和**管
理人员的选聘工作、人员组成等,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中
华人民共和国公**》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《久
盛电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定,公
司特设立董事会提名委员会,并制定本规则。
第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负
责对公司董事和**管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。本
规则所称董事指公司的全体董事，**管理人员指公司总经理、副总经理、财务
负责人、董事会秘书及由《公司章程》认定的其他**管理人员。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中二名为独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责
主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准后产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员**,并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。独立董事辞任导致提名委员会中独立董事所占
比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定的，在改选出的董事就任前，原董
事仍应当按照有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定继
续履行职责。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议；
（二）研究董事、**管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和**管理人员的人选；
（四）对董事候选人和**管理人员候选人进行审查并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定；控股
股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建议,否则,不
能提出替代性的董事、**管理人员人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合公司实际情
况,研究公司的董事、**管理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议
后备案并提交董事会通过,并遵照实施。
第十条 董事、**管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况,并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股企业内部以及人才市场等处广泛搜寻董事、
**管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、**兼职等情况,
形成书面材料；
（四）征得被提名人对提名的同意；
（五）召集提名委员会会议,根据董事、**管理人员的任职条件,对初选人
员进行**审查；
（六）在董事会选举新的董事候选人和聘任新的**管理人员 10 日前,向董
事会提出董事候选人和新聘**管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会每次于会议召开前三天通知全体委员,会议由主任委
员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、**管理人员列席会议。
第十五条 如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,
费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员和记录人员应当在
会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式上报公司
董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有
关信息。
第六章 附则
第二十条 本规则未尽事宜,按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
等规定执行；本规则如与今后颁布的法律、行政法规、部门规章或经合法程序修
改后的《公司章程》相抵触时,按上述法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
等规定执行,并立即进行修订,报董事会审议后通过。
第二十一条 本规则解释权归属公司董事会。
第二十二条 本规则自董事会审议通过之日起实施。
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