中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会资料
中盐内蒙古化工股份有限公司
股票代码：600328
中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会资料
中盐内蒙古化工股份有限公司
一、会议召开的日期、时间：
（一）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 25 日上午 9:30 时；
（二）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他
方式重复进行表决的，以**次投票结果为准。
三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1605 会议
室
四、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数
额。
（三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事，列席会议
的**管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。
（四）提请股东会审议如下议案：
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（五）推选监票人（股东代表、律师、董事会审计委员会委员各
一名）。
（六）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决。
（七）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。
（八）复会，宣布表决结果。
（九）宣读股东会决议。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）主持人宣布会议结束。
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材 料 之 一
中盐内蒙古化工股份有限公司
关于确定第九届董事会董事津贴的议案
为进一步优化中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）治
理结构，充分调动独立董事积极性，使其更好的履行勤勉尽责的义务，提
升董事会决策效果和质量，促进公司规范运作，公司董事会结合所在地区、
所处行业、规模相似上市公司的薪酬水平和公司实际情况，第九届董事会
独立董事津贴标准拟定为 6 万元／年／人（含税）。本事项符合**证监
会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《公司独立董事制度》
的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
上述议案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过。
请各位股东予以审议。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
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材 料 之 二
中盐内蒙古化工股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的议案
为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资
者合法权益，根据《中华人民共和国公**》
《上市公司章程指引》
《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号――规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――信
息披露事务管理》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》
（2025 年 4 月修订）的**规定，结合公司实际管理需要，公司同时对
部分内部治理制度进行修订。
（一）修订《独立董事制度》
（二）修订《关联交易决策制度》
（三）修订《募集资金管理制度》
具体内容详见 2025 年 6 月 7 日公司刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事制度》
（2025 年 6 月修订）
，《中盐内蒙古化工股份有限公司关联交易决策制度》
（2025 年 6 月修订）
，《中盐内蒙古化工股份有限公司募集资金管理制度》
（2025 年 6 月修订）全文。
上述议案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过。
请各位股东予以审议。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
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材 料 之 三
中盐内蒙古化工股份有限公司
关于董事会换届选举的议案
鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公**》《公司章程》规定
应进行董事会换届选举。经公司实际控制人**盐业集团有限公司提名，
董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行了任职**审查，同意提
名周杰、乔雪莲、王广斌、杨廷文及王吉锁 5 人为公司第九届董事会非独
立董事候选人。经公司董事会提名，董事会提名委员会对符合条件的独立
董事候选人进行了任职**审查，同意提名胡书亚、赵艳灵及李强 3 人为
公司第九届董事会独立董事候选人。董事任期自股东会选举通过之日起计
算，任期三年。
根据《公**》
《企业民主管理规定》及《公司章程》相关规定，经
公司七届职工代表大会组长联席会议提名，职工代表大会无记名投票选
举，选举马占玉同志为公司职工董事，共同组成公司第九届董事会。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、
行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事
职务。
上述议案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过。
请各位股东予以审议。
附件：董事候选人及职工董事简历
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会资料
附件：董事候选人及职工董事简历
非独立董事 5 人：
周 杰：男，1964 年 5 月出生，**党员，硕士研究生学历，正高
级工程师，内蒙古自治区“草原英才”，享受**院特殊津贴专家。历任
安徽氯碱化工集团有限责任公司副总经理、党委副书记、总经理，合肥市
工业投资集团公司副总经理兼任合肥钢铁集团公司董事长、**，中
盐吉兰泰盐化集团有限公司总经理、执行董事、党委副书记，中盐化工党
委副书记、总经理，中盐吉兰泰盐化集团有限公司**、执行董事。
现任中盐化工**、董事长。
乔雪莲：女，1972 年 12 月出生，博士研究生学历，教授级**经济
师。历任新疆能源（集团）有限责任公司总经理助理、规划发展部部长、
新疆能源（集团）产业链有限公司党总支书记、董事长，新疆能源研究院
院长；现任**盐业集团有限公司投资发展部部长、中盐工程技术研究院
董事长、中盐盐穴综合利用股份有限公司董事长、中盐化工董事。
王广斌：男，1979 年 10 月出生，**党员，大学本科学历，正**
工程师，2019 年 10 月，入选内蒙古自治区“321 人才工程”第二层次人
才，2024 年 10 月，入选中盐集团公司**批科研骨干人才库人才。历任
中盐吉兰泰盐化集团有限公司氯碱事业部总工程师、树脂分厂厂长，中盐
吉兰泰盐化集团有限公司副总工程师、树脂厂厂长，内蒙古兰太实业股份
有限公司副总工程师、树脂厂厂长、技术质量部部长，中盐内蒙古化工股
份有限公司副总经理。现任中盐内蒙古化工股份有限公司党委副书记、董
事、总经理。
杨廷文：男，1972 年 3 月出生，**党员，大学本科学历。历任中
盐安徽红四方股份有限公司新区临时生产部常务副部长、新区制造部副部
长、生产**副主任、副总工程师；中盐昆山有限公司副总经理、中盐昆
山有限公司党委副书记、董事、总经理。现任中盐昆山有限公司党委副书
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记、董事、总经理（法定代表人、主持工作），兼任昆山宝盐气体有限公
司执行董事（法定代表人）
，昆山市热能有限公司董事。
王吉锁：男，1967 年 10 月出生，大学理学学士，工程师。历任定远
县化肥厂生产技术科科长、副厂长；安徽海丰精细化工股份有限公司定远
分公司副总经理、安徽海丰精细化工股份有限公司发展部工程师、合成车
间副主任；中盐安徽红四方股份有限公司合成氨二厂厂长、合成氨厂长、
合成氨车间主任，中盐安徽红四方股份有限公司党委委员、总经理助理兼
生产**主任，中盐安徽红四方股份有限公司副总经理。现任中盐企业专
职外部董事，中盐化工董事。
独立董事 3 人：
胡书亚（化工专业）：女，1961 年 11 月出生，学士学位，教授级高
级工程师，曾任**天辰工程有限公司设计经理、主任工程师。长期从事
化工设计工作，在氨碱法、联碱法、天然碱等纯碱行业及小苏打、烧碱、
氢氧化镁、有机硅、无机盐、复合肥、热电联产等领域均有工程业绩；曾
担任青海地区等五个百万吨级氨碱项目以及伊朗、巴基斯坦、哈萨克斯坦
等国外氨碱项目的设计经理；在联碱领域先后承担**三个大型联碱工程
的设计经理及专业审核工作；在天然碱领域分别承担土耳其、博兹瓦纳、
美国等**超大型天然碱加工项目中担任设计经理。参与项目曾获**及
行业协会颁发的科技进步一等奖、二等奖，**工程设计银质奖、行业优
秀工程设计一等奖等；并有多项获得行业协会认定的专有技术；参与《纯
碱工学》第三版的编审工作并编写多个技术进步章节；在化工领域中积累
了非常丰富的经验。
赵艳灵（会计专业）：女，1967 年 5 月出生，本科学历，注册会计师、
注册税务师、**会计师,内蒙古自治区会计专家库专家，现为大华会计
师事务所（特殊普通合伙）合伙人，任内蒙古分所执行合伙人。1998 年
开始从事注册会计师业务，长期专注于上市公司、IPO 审计、资产重组、
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再融资及咨询业务，积累了丰富的资本市场实战经验。从事证券期货审计
工作 23 年来，组织、主持 IPO、上市公司审计 10 多家。近几年担任内蒙
君正年报及内控审计、大唐药业、赛科星等公司年报审计的签字合伙人。
多年为上市公司、国有企业、高新企业提供财务尽职调查、审计、咨询服
务，涉猎行业广泛。
李强（法律专业）
：男，1976 年 12 月出生，**政法大学法律硕士，
现任北京大成律师事务所**合伙人，北京大成（内蒙古）律师事务所主
任，担任内蒙古自治区人民监督员、第十二届内蒙古自治区青年联合会委
员、内蒙古自治区律师协会战略发展委员会委员等职务。李强律师执业
方案，企业合规风险防控等。对刑法、民法典、公**有深入研究，成功
代理诸多疑难复杂及标的过亿元的民商事案件及重大刑事案件，具有丰富
的处理公司各类纠纷案件的经验。多年为呼和浩特市政府、呼和浩特市公
安局、卡特彼勒（**）融资租赁有限公司、内蒙古金融资产管理有限公
司、兴业银行、格林豪泰酒店（**）有限公司、大唐新能源、大唐**
托电公司、交通银行、民生银行、光大银行、包商银行、农业发展银行等
提供法律服务。
职工董事 1 人：
马占玉，男，回族，1971 年 11 月出生，**党员，大专学历，**
技师、化工**工程师。历任宁夏沙湖纸业集团公司车间副主任、主任、
分厂厂长，鼎天化工公司经理，陕西榆林市榆电阳光有限公司总经理，四
川茂县新**电冶有限公司总经理，宁夏中宁新世纪、河南玉典电冶、石
嘴山鹏胜化工、中宁兴尔泰化工、吴忠市常信化工总工程师、项目负责人，
中盐吉兰泰盐化集团有限公司电石厂厂长，宁夏瑞利祥电石厂厂长，乌海
兴源电石厂厂长，中盐化工电石厂厂长，中盐化工副总工程师兼生产管理
部副部长，现任中盐内蒙古化工工会主席。
