上海市天宸股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
（2025年修订）
**章 总则
**条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展
规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的
质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公**》、《上市公司治理准
则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本
实施细则。
第二条 董事会战略委员会主要负责对公**期发展战略和重大投资决
策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员一名，主任委员在委员内选举，并报请董
事会批准产生。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员**，并由委员会根据
上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公**期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（四）对以上事项的实施进行检查；
（五）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第九条 战略委员会会议按需召开。战略委员会会议应由三分之二以上的
委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。委员会中若有成员与会议讨论事项存在利害关系，须予以回
避。因委员会成员回避无法形成有效决议的，相关事项由董事会直接审议。
第十条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。
第十一条 召开战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、其他**管理
人员列席会议。
第十二条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第十三条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。
第十四条 战略委员会会议应有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期为十年。
第十五条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第十六条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第五章 附则
第十七条 本实施细则未尽事宜，按照**有关法律、法规、其他规范性文
件和《公司章程》的规定执行。如与上述规定相抵触时，按照**有关法律、法
规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行，公司将及时修改本实施细则。
第十八条 本实施细则由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起
生效，修改时亦同。
