株洲旗滨集团股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会**次会议相关事项的独立意见
根据**证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》
《株洲旗滨集团股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》，我们作为株
洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的
态度，审阅了公司的相关文件，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会**
次会议相关事项进行了审核，发表有关独立意见如下：
一、 关于推选公司第六届董事会董事长的独立董事意见
在认真查阅了公司提供的相关资料，经充分讨论，现就《关于推选公司第六
届董事会董事长的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
符合相关规定。
国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》规定的不得担任董事、**管理人
员的情形。张柏忠先生董事长候选人任职**合法。
身体状况能够胜任公司董事长的职责要求。
同意推选张柏忠先生为公司第六届董事会董事长。
二、 关于聘任公司总裁的独立董事意见
在认真查阅了公司提供的相关资料，经充分讨论，现就《关于聘任公司总裁
的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
《上市公司治理准则》以及《公司
章程》《公司总裁工作细则》的规定。
素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其有《公**》
《上海证券交易所股票上市规则》等其他相关法规及《公司章程》规定的不得担
任公司高管的情形。
效。
同意本议案。
三、 关于聘任公司副总裁的独立董事意见
在认真查阅了公司提供的相关资料，经充分讨论，现就《关于聘任公司副总
裁的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
以及《公司章程》《公司总裁工作细则》等规定。
能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其有
《公**》《上海证券交易所股票上市规则》等其他相关法规及《公司章程》规
定的不得担任公司高管的情形。
有效。
同意本议案。
四、 关于聘任公司财务总监的独立董事意见
在认真查阅了公司提供的相关资料，经充分讨论，现就《关于聘任公司财务
总监的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
《上市公司治理准则》以及《公司章
程》《公司总裁工作细则》等规定。
养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其有《公**》
《上
海证券交易所股票上市规则》等其他相关法规及《公司章程》规定的不得担任公
司高管的情形。
法有效。
同意本议案。
五、 关于聘任公司董事会秘书的独立董事意见
在认真查阅了公司提供的相关资料，经充分讨论，现就《关于聘任公司董事
会秘书的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
的董事会秘书任职培训证明，符合《公**》
《上市公司治理准则》
《股票上市规
则》以及《公司章程》《董事会秘书工作制度》等规定。
素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公**》《上
海证券交易所股票上市规则》等其他相关法规及《公司章程》规定的不得担任董
事会秘书的情形。
易所审核无异议。
规和《公司章程》的有关规定。
同意本议案。
