证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号2025-007
湖南投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次董事会会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面和通讯等方式发出。
室召开。
人数为 6 人。
管理人员列席了本次会议。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
报告》（全文及摘要）。
《公司 2024 年年度报告》
（全文及摘要）公告编号：2025-009、
《证券日报》及巨潮资讯网。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会
会审议。
董事会工作报告》。
《公司 2024 年度董事会工作报告》同日披露在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
独立董事述职报告》。
《公司 2024 年度独立董事述职报告》同日披露在巨潮资讯网上。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2025 年度第 1 次独
立董事专门会议审议通过；独立董事将在公司 2024 年度股东大会上
述职。
总经理工作报告》。
财务决算及 2025 年度财务预算报告》。
《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》同日披露
在巨潮资讯网上。
该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
利润分配和资本公积金转增股本的预案》。
《公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》
公告编号：2025-011详见同日的《**证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
在提交本次董事会审议前，该预案已经公司 2025 年度第 1 次独
立董事专门会议审议通过；该预案需提交公司 2024 年度股东大会审
议。
会计师事务所的议案》。
《公司关于续聘会计师事务所的公告》公告编号：2025-012
详见同日的《**证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会
专门会议审议通过；该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
内部控制评价报告》。
《公司 2024 年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网上。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会
专门会议审议通过。
持续发展报告》；
《公司 2024 年可持续发展报告》
全文同日披露在巨潮资讯网上。
于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。
《公司董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》
全文同日披露在巨潮资讯网上。
计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨履行监
督职责情况的报告》。
《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情
况评估报告暨履行监督职责情况的报告》全文同日披露在巨潮资讯网
上。
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会
投资开发广麓和府房地产项目的议案》。
《公司关于暂缓投资开发广麓和府房地产项目暨项目进展公告》
公告编号：2025-015详见同日的《**证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
〈公司市值管理制度〉的议案》；
《公司市值管理制度》全文同日披露在巨潮资讯网上。
副总经理的议案》。
经公司总经理彭顺勇先生提名，董事会提名委员会审核，公司决
定聘任彭章硕先生、范平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
《公司关于聘任副总经理的公告》公告编号：2025-014 详见
同日的《**证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网。
董事会定于 2025 年 4 月 24 日召开公司 2024 年度股东大会。
《公
司关于召开 2024 年度股东大会的通知》公告编号：2025-016详见
同日的《**证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会
