证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2025-011
江苏凯伦建材股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事
会第十二次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以
专人送达方式于 2025 年 3 月 28 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，
实际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公
**》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于现金收购苏州佳智彩光电科技有限公司51%股权暨关
联交易的议案》
经审核，监事会认为：
（1）本次关联交易符合公司实际业务需要，有利于公
司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情况；
（2）本次关联交易遵循了客观、公正、合理的原则，符合《公
**》、
《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合上市公司
的利益，没有损害非关联股东的利益；
（3）本次关联交易的决策程序符合《公司
法》、
《证券法》、
《公司章程》的规定。综上，监事会同意本次支付现金收购苏州
佳智彩光电科技有限公司 51%暨关联交易事项。
具体内容详见公司在**证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购苏州佳智彩光电科技有限公司 51%
股权暨关联交易的公告》。
该议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
监事会
