证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-018
渤海租赁股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2025 年 3 月 21
日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 1 日在北京宏源大厦 10 层会议室
以现场会议方式召开第十届监事会第十四次会议。会议应到监事 3 人，实到监事
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议 2024 年年度报告的程序符合
法律、行政法规及**证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。
公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
经审核，公司监事会认为：公司董事会根据公司实际情况提出的 2024 年度
利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规
性、合理性，符合公司的实际情况。同意该利润分配预案，并同意将该预案提交
股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
度内部控制评价报告》。
经审核，公司监事会认为：公司董事会编制的《2024 年度内部控制评价报
告》符合有关法律法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内
部控制的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行，对公司经营管理的各
个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。
公司 2024 年度内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
规划的议案》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。
根据**证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3 号――上市公司现金分红》《渤海租赁股份有限公司章程》
等相关规定，经充分考虑公司实际经营情况及未**营计划，公司拟定《渤海租
赁股份有限公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《渤海租赁股份有限公司未来三年
（2025-2027）股东回报规划》。
经审核，公司监事会认为：公司董事会制定的《渤海租赁股份有限公司未来
三年（2025-2027）股东回报规划》符合**证监会以及《公司章程》的相关规定，
并且是在综合考虑公司经营发展的实际情况、外部融资环境、社会资金成本、公
司现金流量等因素的基础上制定的，同意该回报规划的相关内容。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。
鉴于公司第十届监事会任期已届满，根据《公**》和《公司章程》的规定，
公司监事会拟进行换届选举。经公司股东海航资本集团有限公司推荐，监事会同
意提名周��萱先生、马丽女士为公司第十一届监事会非职工监事。（上述非职工
监事简历见附件）
上述非职工监事候选人在提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后与经公
司职工代表大会选举产生的职工监事组成第十一届监事会，任期为自公司 2024
年度股东大会选举通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在第十一届监事会监事就任前，第十届监事会监
事仍按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：0 票同意，0 票弃权，0 票反对。基于谨慎考虑，本议案全体监事
回避表决，将直接提交公司股东大会审议。
为建立和完善公司内部激励和约束机制，充分发挥和调动董事、监事工作积
极性和创造性，更好地提高企业生产经营效益和管理水平，实现企业战略目标、
维护股东利益，根据《上市公司治理准则》《公**》《公司章程》及《渤海租
赁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，拟定公
司非独立董事的津贴标准为税后 3.6 万元人民币/年，独立董事津贴标准为税后
适用于公司第十一届董事会、第十一届监事会任期内。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
渤海租赁股份有限公司监事会
附简历：
周��萱，男，1982年生，**政法大学工商管理硕士，香港大学EMBA，注
册舞弊审查师（CFE）。自2010年起先后担任易能（**）环保科技有限公司副
总经理、海航集团有限公司董事局监察室监察**业务经理、海航集团财务有限
公司监事长、海南海航财务共享服务代理有限公司监事长、渤海租赁股份有限公
司纪检监察部总经理。现任渤海租赁股份有限公司监事会主席、综合管理部副总
经理。
周��萱先生不存在不得提名为公司监事的情形；未受过**证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被**机关立案侦查或涉
嫌违法违规被**证监会立案稽查的情形；周��萱先生为公司控股股东海航资本
集团有限公司推荐的监事，与公司其他董事、监事和**管理人员不存在关联关
系；周��萱先生未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职**。
马丽，女，1986 年生，西安交通大学外国语言学及应用语言学硕士。自 2015
年 1 月起先后担任海航资本集团有限公司人力资源部业务经理、副总经理，渤海
租赁股份有限公司监事，皖江金融租赁股份有限公司监事、达刚控股集团股份有
限公司监事。现任渤海租赁股份有限公司监事、综合管理部总经理。
马丽女士不存在不得提名为公司监事的情形；未受过**证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被**机关立案侦查或涉嫌
违法违规被**证监会立案稽查的情形；马丽女士为公司控股股东海航资本集团
有限公司推荐的监事，与公司其他董事、监事和**管理人员不存在关联关系；
马丽女士未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
**。
