证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-016
湖南投资集团股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年度第 2 次董
事会会议于 2025 年 4 月 1 日召开，会议决定于 2025 年 4 月 24 日召
开公司 2024 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 24 日下午 2:30
（2）网络投票时间为：2025 年 4 月 24 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 4 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 4 月 24 日上午 9:15（现场股东大会召开当日），结束时间
为 2025 年 4 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同
一表决权出现重复表决的以**次有效投票结果为准。
（1）于 2025 年 4 月 21 日下午收市时在**证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，可书面委托代理人出席并参加表决（该股东代理人不必是本
公司股东），或在网络投票时间参加网络投票；
（2）公司董事、监事和**管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
大厦 6 楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打钩的
编码
栏目可以投票
非累积投票提案
特别提示：
月 3 日披露于《**证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网上的相关公告。
合计持有上市公司 5％以上股份的股东及公司董事、监事、**管理
人员以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
有效持股凭证或法人单位证明等资料登记出席。
（1）个人股股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证
办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）
及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续（见附件 3）。
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证券账
户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续（见附件 3）。
（3）股东可持上述证件以现场、信函、传真或电子邮件的方式
进行登记（须在 2025 年 4 月 23 日下午 5:00 前送达公司），并通过
电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司进行确认，另本公司不
接受电话登记。
公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作内容详见公告附件 1。
五、其他事项
会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿自理。
六、备查文件
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：公司 2024 年度股东大会股东参会登记表
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。
本次股东大会提案**为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以**次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
大会召开当日），结束时间为 2025 年 4 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席湖南投资集
团股份有限公司 2024 年度股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下
列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需
按照以下明确指示进行表决。
备注 表决意见
提案 该列打钩 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目 意 对 权
可以投票
非累积投票提案
《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务
预算报告》
《公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增
股本的预案》
投票说明：
请在非累积投票提案“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。
投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证号码或企业统一社会信用代码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件 3：
湖南投资集团股份有限公司
身份证号码（或企业
股东姓名（或名称）
统一社会信用代码）
股东账号 持股数（股）
代理人姓名 代理人身份证号码
出席会议人员姓名 是否委托
联系电话 电子信箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
说明：
之前以现场、电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，并通过电话方式对所发信函、
传真或电子邮件与本公司进行确认；
向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司
按登记统筹安排，本公司不能保证本股东参会登记表上表明发言意向及要点的股
东均能在本次股东大会上发言；
