金龙羽集团股份有限公司
（丁海芳）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《公**》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董
事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履
行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委
员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的
情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
丁海芳：大学专科学历，建筑财务会计专业。1999 年 6 月起在会计师事务
所从事审计相关工作，2001 年 9 月获得**注册会计师执业**。2020 年 1 月
至 2023 年 6 月任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）**项目经理，2023 年 6
月至今任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）**项目经理，2018 年 5 月
至 2024 年 4 月任广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事，2019 年 7 月至
今任协创数据技术股份有限公司独立董事，2023 年 10 月至今任顺科智连技术股
份有限公司独立董事，2023 年 11 月至今任深圳市墨库新材料集团股份有限公司
独立董事。2020 年 11 月至今任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则
进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司召开了 8 次董事会、3 次股东大会，本人积极参加公司召开
的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股
东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履
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行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审
阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体
出席董事会及股东大会的情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股
独立董
参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 亲自参加董事会 东大会
事姓名
次数 数 次数 数 数 会议 次数
丁海芳 8 4 4 0 0 否 3
（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
报告期内，公司召开了 8 次审计委员会、3 次提名委员会、3 次薪酬与考核
委员会、5 次独立董事专门会议。在董事会专门委员会及独立董事专门会议上，
本人认真审议各项议案，提出专业意见。本人出席各会议情况如下：
姓名 会议类别 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 8 8 0 0
提名委员会 3 3 0 0
丁海芳
薪酬与考核委员会 3 3 0 0
独立董事专门会议 5 5 0 0
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人作为独立董事：
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司审计部保持密切沟通，报告期内每季度听取审计部负责人的工作
汇报，关注内部审计情况，督促不断完善公司内部控制制度。
本人与会计师事务所积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审
计工作小组人员构成、审计计划、总体审计策略、关键审计事项、审计过程发现
的问题等进行沟通，强调建设性管理意见的提出，关注审计过程，督促审计进度，
确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
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理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定履行信息披露义务，
保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。同时，密切关注媒体
对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，保障中小股东的知情权。
深对相关法律法规的认识和理解，及时掌握新的规定，提高投资者合法权益的保
护意识，保证公司和自身的行为符合规范要求。报告期内，本人参加了深圳证券
交易所举办的上市公司独立董事后续培训。
各项资料。按时出席公司董事会会议，利用自身的专业知识和行业经验独立、客
观、公正地行使表决权，发表相关意见，切实维护中小股东的合法权益。按时出
席股东大会，与现场参会股东进行沟通交流，听取意见建议。报告期内，本人参
加了公司 2023 年度暨 2024 年**季度网上业绩说明会、2024 年度深圳辖区上
市公司集体接待日活动，与中小股东沟通交流，认真、积极回复投资者提问。
（六）现场工作情况
报告期内，本人与另外两位独立董事在公司董事兼副总经理、董事会秘书的
陪同下，前往公司重庆固态电池研发**进行实地考察。与研发**负责人、核
心技术人员开展会谈，**了解研发**日常运营管理工作，听取技术团队对固
态电池及其关键材料相关技术研发项目进展情况的汇报，参观电芯、电解质、正
负极材料的研发产线。
此外，本人充分利用参加会议的机会及其他时间到公司开展现场工作，通过
会谈、微信、电话等多种方式与公司其他董事、**管理人员及相关工作人员保
持密切联系。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营及规范
运作情况，**深入了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业
知识促进公司董事会的科学决策。关注会议决议的执行情况、内部控制的运行情
况、固态电池及其关键材料研发项目的进展情况等，促进公司管理水平提升。
（七）公司的配合情况
报告期内，公司董事、**管理人员等相关人员积极配合本人有效行使职权，
向本人提供文件资料，组织开展实地考察等工作，详细讲解公司生产经营状况，
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及时解答疑问。公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董
事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责。
三、年度履职**关注事项的情况
报告期内，本人**关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司董事会审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的
议案》《关于公司受让金龙羽新能源（深圳）有限公司股权的议案》《关于 2024
年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司租赁办公场地暨关联交易的议案》
《关
于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本人认真审阅了议案材料，认为
相关关联交易事项的审议程序符合法律法规的规定，交易合理，定价公允，不存
在利益输送行为，没有损害公司和股东的利益，不会对公司独立性产生不利影响。
（二）定期报告相关事项
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告进行了**关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务
信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，符合企业会计准则和信息披露规则
的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司的实际经营
情况和内部控制现状。
（三）聘用审计业务的会计师事务所
报告期内，公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度
财务、内控审计机构。本人认真审阅了议案材料，认为中审亚太会计师事务所（特
殊普通合伙）能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计
和内部控制审计工作的要求。
截至目前，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2024 年度
财务、内控审计工作，并出具了相关正式报告。
（四）提名董事、聘任**管理人员等
报告期内，公司董事会完成换届选举并聘任**管理人员。本人认真审阅了
相关董事候选人、**管理人员候选人的履历，在充分了解其教育背景、工作经
历、专业特长、兼职等情况后，本人认为相关候选人具备担任上市公司董事、高
级管理人员的**。
报告期内，本人作为审计委员会委员，审查了公司财务总监候选人的任职资
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格，核查了公司内部审计负责人的履历。
（五）董事、**管理人员的薪酬
报告期内，薪酬与考核委员会对 2023 年度公司董事、**管理人员所披露
的薪酬情况进行了审核，认为披露的薪酬情况符合公司董事、**管理人员的薪
酬方案，披露的薪酬情况与实际一致。
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，对公司第四届董事会董事、高
级管理人员薪酬方案进行了研究，对考核相关内容进行了讨论。
（六）利润分配
报告期内，公司董事会、监事会、股东大会审议通过《金龙羽集团股份有限
公司 2023 年度利润分配的议案》。本人认真审阅了议案材料，认为利润分配方
案符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司实际经营情况。
分配相关事项做出说明。当月，公司完成权益分派实施工作。
四、总体评价和建议
履行忠实和勤勉义务，独立、专业、客观地履行职责，充分发挥专业作用，在公
司各项重大决策过程中，据实发表意见，不断提升董事会科学决策水平。同时,
对公司董事、**管理人员的履职行为进行监督，切实维护全体股东尤其是中小
股东的合法权益。
责，用自身的专业能力和实践经验，积极为公司的发展和规范运作出谋划策，维
护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司持续健康发展。
独立董事：丁海芳
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