广东广州日报传媒股份有限公司
本人范海峰作为广东广州日报传媒股份有限公司(以下简
称“公司”)独立董事，在2024年度任职期间，严格按照《公司
法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引**号――主板上市公司规范运作》等相
关法律法规和《公司章程》
《公司独立董事工作规则》的相关规
定，诚实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责，在董事会中充分
发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，切实维护了公
司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履
职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
范海峰先生：财务管理学博士。华南农业大学经济管理学院
会计学系副教授，硕士生导师，广东省管理会计师协会成员，中
级会计师，曾就职于**建设银行郴州市分行和南华大学。现
任广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事、珠海精实测控技
术股份有限公司（非上市公司）和广东暨博医疗集团有限公司
（非上市公司）独立董事。2022年8月至今，任本公司独立董事。
（二）独立性说明
-1-
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第
六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
会、独立董事会议。本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案
及相关材料，主动参与各议案的讨论并结合自身专业经验提出
合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
（一）出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司共召开了10次董事会（其中9次通讯表决方
式召开，1次现场会议方式召开），以现场投票与网络投票相结
合的方式召开股东大会1次。公司董事会、股东大会的召集召开
符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关审批程序。本人对公司董事会审议的各项议案均未提出反对
或弃权的情形。本人出席董事会、股东大会的具体情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 10
是否连续
姓 名 以通讯 两次未亲自
应参加 现场 委托出
表决方式 缺席次数 出席会议
次数 出席次数 席次数
参加次数
范海峰 10 1 9 0 0 否
出席股东大会次数 0
（二）参与董事会专门委员会、独立董事会议情况
报告期内，本人担任公司第十一届董事会审计委员会主任
委员、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和风险委员
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会委员。
员会会议、2次提名委员会会议、1次风险控制委员会会议和2次
独立董事会议。本人均亲自参加了相关会议，没有无故缺席的
情况，并严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，
积极履行相应职责。具体履职情况如下：
报告期内，本人作为审计委员会主任委员，召集并主持了9
次会议，审议通过20个议题。本人严格按照公司《董事会审计委
员会议事规则》开展各项工作，认真审阅公司内审部门提交的
审计总结、审计计划等相关材料，听取公司管理层对公司生产
经营情况和重大事项进展情况的汇报；充分利用自己会计专业
优势，对公司的定期财务报告进行分析，并根据分析结果及时
提醒公司关注有关经营事项，切实发挥审计委员会的专业职能
和监督作用。
报告期内，本人参加了1次薪酬与考核委员会，主要就公司
高管人员年度履行职责情况进行审查与监督，并对其进行年度
绩效考评，协助董事会完善公司高管薪酬体系。
报告期内，本人参加了2次提名委员会，主要对公司提名的
高管人员的任职**、教育背景、工作经历、审议程序是否合法
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合规进行审查，并提交董事会审议。
报告期内，本人参加了1次风险控制委员会，主要对公**
律事务定期工作报告进行审议，强化公**律事务管理工作。
根据**证监会《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引**号――主板上市公司规范运
作》等相关规定，本人参加了2次独立董事专门会议，在**审
阅相关材料并详细了解有关情况后，分别对公司2024年度日常
关联交易预计和前期会计差错更正及追溯调整事项进行审议并
发表了审查意见。
（三）行使独立董事职权情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会及各专门委员会
等机会，充分了解公司的生产经营、财务管理及董事会决议的
执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理
层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独
立董事的职责。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职
权的事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为审计委员会主任委员，与公司内部审计
机构及会计师事务所保持有效沟通，认真履行相关职责。根据
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公司实际情况，审阅内部审计机构的年度审计计划、内控报告
等事项；在公司年报的编制和披露过程中，对公司财务运作、内
部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查；就审计过程
中发现的有关问题，与公司财务负责人、年审会计师进行及时
沟通，维护了审计结果的客观、公正。
（五）在公司现场工作情况
容包括但不限于本报告中相关的出席会议、审阅材料、与各方
沟通、培训及其他工作等。本人充分利用参加董事会、董事会专
门委员会等形式，深入了解公司的生产经营、财务状况、信息披
露管理以及董事会决议执行等情况；同时通过微信、电话及邮
件等方式与公司董事、管理层及相关工作人员保持密切联系，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事
的职责。
（六）公司配合独立董事工作的情况
在本人履职过程中，公司管理层高度重视与本人的沟通交
流，在每次召开董事会及相关会议前，**及时地提供相关资
料，并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，使本人能够依
据相关材料和信息，作出独立、公正的判断；同时对本人提出的
建议，公司积极予以回复、落实，为本人的履职提供了必要的条
件和充分的支持。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
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理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义
务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充
分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。报告期内，**关注
事项如下：
（一）应当披露的关联交易事项
公司于2024年3月15日召开独立董事专门会议2024年**
次会议、2024年2024年3月21日召开第十一届董事会第二十次会
议、2024年6月27日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关
于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。本人会同全体独立
董事认真审阅了相关材料并发表审核意见：认为上述关联交易
事项基于公司日常经营需要，有利于公司业务发展，均以市场
公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的市场交易原则。在审
议时，关联董事及关联股东均回避表决，董事会、股东大会的决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，合法有效，不
存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的
情形。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格按照相关法律法规等要求按时编制并
披露了《2023年年度报告全文及其摘要》
《2024年**季度报告》
《2024年半年度报告及其摘要》《2024年第三季度报告》《2023
年度内部控制自我评价报告》。本人认为上述报告准确披露了
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相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公
司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，审
议和表决程序合法合规，公司董事、监事、**管理人员均对公
司定期报告签署了书面确认意见。
（三）续聘会计师事务所事项
公司于2024年3月29日召开第十一届董事会审计委员会第
十一次会议、2024年4月8日召开第十一届董事会第二十二次会
议、2024年6月27日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关
于公司拟续聘会计师事务所的议案》，履行审议及披露程序符
合相关法律法规的规定。本人会同全体独立董事对司农会计师
事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护
能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对其2023年度审
计工作进行评估，认为其能够满足公司审计工作的要求，同意
续聘司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机
构，为公司提供财务报告审计等服务。
（四）会计差错变更及追溯调整事项
公司于2024年4月4日召开第十一届董事会第二十一次会议，
审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，
该事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门委员会前置
审议通过。本人会同全体独立董事对该事项进行审议并发表审
核意见：认为公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会
计准则第28号――会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开
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发行证券的公司信息披露编报规则**9号――财务信息的更正
及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务数据及财务报
表能够更加客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，
不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）聘任**管理人员事项
经董事会提名委员会**审查通过，公司于2024年1月25日
召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司聘
任董事会秘书的议案》；2024年4月23日召开第十一届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》。
本人认为公司聘任的**管理人员均具备法律法规规定的任职
条件，本次**管理人员的提名和聘任程序合法有效，未发现
有《公**》和《深圳证券交易股票上市规则》规定的不得担任
公司**管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的
情况。
（六）**管理人员薪酬事项
公司于2024年6月6日召开第十一届董事会第二十五次会议，
审议通过了《关于公司2023年度**管理人员考核指标完成及
薪酬情况的议案》
，审议该事项时，关联董事回避表决，该事项
已经公司董事会薪酬委员会前置审议通过。本人对公司**管
理人员2023年度的绩效考核完成情况进行审查，认为高管薪酬
主要是结合公司的实际经营情况、个人年度管理工作考核等情
况对其进行绩效考评的基础上确定的，公司2023年**管理人
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员薪酬符合公司制定的薪酬管理办法，审议和决策程序符合相
关法律、法规以及《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
报告期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极履行了独立董事
职责，为促进公司的发展和规范运作发挥了积极的作用。
和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章
程》的规定，继续保持独立客观的立场，本着认真、勤勉、谨慎
的态度，充分发挥独立董事职能作用。同时将积极学习**的
法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的
认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意
识和履职能力，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事
会的科学决策提出更多的合理化建议，更好地维护广大投资者
特别是中小股东的合法权益。
以上是本人就2024年度任职独立董事期间履职情况汇报。
在此，向公司管理层及相关工作人员在本人履职过程中给予的
支持和配合表示感谢！
广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事：范海峰
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