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北京国枫律师事务所
关于中贝通信集团股份有限公司
法律意见书
国枫律股字2025A0096 号
致：中贝通信集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见
证贵公司 2025 年**次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公**》（以下简称“《公**》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》
（以下简称“
《证券法律业务管理办法》”）、
《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性
文件及《中贝通信集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次
会议的召集与召开程序、召集人**、出席会议人员**、会议表决程序及表决结果等
事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议
案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公**》《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执
业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验
证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集。贵
公司董事会于2025年3月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布
了《中贝通信集团股份有限公司关于召开2025年**次临时股东大会的通知》（以下简
称为“会议通知”），会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事
项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年4月1日在武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信
大厦如期召开，由贵公司董事长李六兵主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为本次会议召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明
的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的**
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《公
司章程》规定的召集人**。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的网络投
票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，
本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计1,068人，代表有表决权股份
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、
**管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的**符合法律、行政法规、规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东**已由上海证券交易所交
易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
对贵公司已公告的会议通知中所列明的**议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》（特别
决议）
同意130,273,105股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对1,393,240股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.0570%；
弃权140,710股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1068%。
（二）表决通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》（特
别决议）
同意130,260,755股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对1,263,420股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.9585%；
弃权282,880股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2147%。
同意130,071,225股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对1,358,650股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.0308%；
弃权377,180股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2862%。
同意130,203,705股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对1,232,770股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.9353%；
弃权370,580股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2811%。
同意130,223,195股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对1,209,320股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.9175%；
弃权374,540股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2842%。
同意130,213,345股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对1,225,570股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.9298%；
弃权368,140股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2793%。
同意130,179,245股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对1,243,140股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.9432%；
弃权384,670股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2918%。
同意130,239,035股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对1,194,250股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.9061%；
弃权373,770股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2835%。
同意130,214,125股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对1,201,660股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.9117%；
弃权391,270股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2968%。
同意130,254,485股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对1,171,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.8887%；
弃权381,170股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2892%。
同意130,276,985股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对1,148,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.8710%；
弃权382,070股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2898%。
（三）表决通过了《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报
告>的议案》（特别决议）
同意130,234,245股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对1,191,320股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.9038%；
弃权381,490股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2895%。
（四）表决通过了《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
（特别决议）
同意130,233,845股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对1,191,620股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.9041%；
弃权381,590股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2895%。
（五）表决通过了《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可
行性分析报告>的议案》（特别决议）
同意130,218,645股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对1,185,120股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.8991%；
弃权403,290股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3060%。
（六）表决通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》（特别决
议）
同意130,235,945股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对1,171,540股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.8888%；
弃权399,570股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3032%。
（七）表决通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的
风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》（特别决议）
同意130,177,245股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对1,185,540股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.8995%；
弃权444,270股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3370%。
（八）表决通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事
宜的议案》（特别决议）
同意130,227,445股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对1,184,940股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.8990%；
弃权394,670股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2994%。
（九）表决通过了《关于制定 的议案》
同意130,345,975股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对1,061,110股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.8050%；
弃权399,970股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3035%。
（十）表决通过了《关于为子公司提供担保及全资子公司为全资孙公司提供股权
质押担保的议案》（特别决议）
同意130,268,835股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对1,221,750股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.9269%；
弃权316,470股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2401%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票
当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定**表决结果后予以公布。其中，贵
公司对中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第（一）项至第（八）项议案及第（十）项议案经出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；第（九）项议案经出席本次会
议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文
件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的**以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
