有研粉末新材料股份有限公司
会议资料
目 录
议案三：关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 ........ 11
一、会议时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 15:00
二、会议地点：有研粉材会议室
三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 9 日的交易时间段，
即 9：15―9：25，9：30―11：30，13：00―15：00； 通 过 互 联 网
投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 9 日 9：15―15：00。
五、主持人：董事长、总经理贺会军
六、会议议程
（一）参会人员签到；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人宣布现场参会股东、委托代表出席及所持股份情
况，及其他现场参会人员情况；
（四）主持人宣读股东大会会议须知；
（五）推选计票监票人员；
（六）逐项宣读议案，股东审议议案并对议案进行讨论和提问；
序号 议案名称
（七）现场参会股东对上述议案进行投票表决；
（八）休会，统计现场投票表决结果；
（九）复会，主持人宣读现场表决结果；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署会议文件；
（十二）主持人宣布会议结束。
为维护股东合法权益，确保有研粉末新材料股份有限公司（以
下简称公司）2025 年**次临时股东大会（以下简称本次大会）的
正常秩序和议事效率，根据《公**》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，望
参加本次大会的全体人员遵守。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、
确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东
及股东代理人（以下统称为股东）、董事、监事、董事会秘书、高
级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司
有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯
其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门
查处。
三、公司资本运营部负责本次大会的会务事宜。
四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所
代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。
五、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟
到会议现场办理签到手续。股东签到时，应出示以下证件和文件：
证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东账户卡。
股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委
托书、持股凭证和委托人股东账户卡。
经公司验证上述材料后方可出席会议。会议开始后，由会议主
持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权股份总数，在此
之后进场的股东无权参与现场投票表决。
六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利。
七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主
持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简
明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他**管理人员等回答
股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议
案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东
代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹
无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其
所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出
具法律意见书。
十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公
司 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《有研粉末新材料股份有限公司关于召开 2025 年**次临时股东
大会的通知》。
议案一
关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东：
因公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公**》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程规
定，拟对公司董事会进行换届选举。公司第三届董事会由 7 名董事
组成，其中包括 4 名非独立董事、3 名独立董事，设董事长 1 人。
本议案对每位非独立董事候选人以单项子议案形式提出，需对
每位非独立董事候选人进行逐个表决，并通过累积投票方式选举产
生 4 名非独立董事，与 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会。
任期自股东大会审议通过之日起三年。
经公司股东提名并经提名委员会**审核通过，提名贺会军先
生、刘祥庆先生、霍承松先生、卢晓军先生为公司第三届董事会非
独立董事候选人，4 名非独立董事候选人符合《公**》《公司章
程》以及其他相关法律法规对董事任职**的要求，与公司或者公
司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，无直接持有公司股份
情况，未受过**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次临时会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的
公告》（公告编号：2025-005）。
为确保董事会的正常运作，第三届董事会就任之前，第二届董
事会全体成员将继续履行董事职责。
现将此议案提交股东大会，请予以审议。
有研粉末新材料股份有限公司董事会
议案二
关于公司董事会换届选举独立董事的议案
各位股东：
因公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公**》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》
等法律法规及公司章程规定，拟对公司董事会进行换届选举。公司
第三届董事会由 7 名董事组成，其中包括 4 名非独立董事、3 名独
立董事，设董事长 1 人。
本议案对每位独立董事候选人以单项子议案形式提出，需对每
位独立董事候选人进行逐个表决，并通过累积投票方式选举产生 3
名独立董事，与 4 名非独立董事共同组成公司第三届董事会。任期
自股东大会审议通过之日起三年。
经公司董事会提名并经提名委员会**审核通过，提名曲选辉
先生、夏鹏先生、沈岿先生为公司第三届董事会独立董事候选人。3
名独立董事候选人符合《公**》《公司章程》《上市公司独立董
事规则》以及其他相关法律法规对独立董事任职**的要求，与公
司或者公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，无直接持有
公司股份情况，未受过**证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
本议案已经公司第二届董事会第二十四次临时会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的
公告》（公告编号：2025-005）。
为确保董事会的正常运作，第三届董事会就任之前，第二届董
事会全体成员将继续履行董事职责。
现将此议案提交股东大会，请予以审议。
有研粉末新材料股份有限公司董事会
议案三
关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
各位股东：
公司第二届监事会任期届满，根据《公**》和《公司章程》
的有关规定，拟对公司监事会进行换届选举。公司第三届监事会由
监事会主席 1 人。
本议案对每位股东代表监事候选人以单项子议案形式提出，需
对每位股东代表监事候选人进行逐个表决，并通过累积投票方式选
举产生 2 名股东代表监事，与经职工代表大会选举的职工监事共同
组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司股东提名李联荣先生、于丹丹女士为公司第三届监事会股
东代表监事候选人，2 名监事候选人符合《公**》《公司章程》
以及其他相关法律法规对监事任职**的要求，且李联荣先生、于
丹丹女士均不属于失信联合惩戒对象。
本议案已经公司第二届监事会第五次临时会议审议通过。具体
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的
公告》（公告编号：2025-005）。
为确保监事会的正常运作，第三届监事会就任之前，第二届监
事会全体成员将继续履行监事职责。
现将此议案提交股东大会，请予以审议。
有研粉末新材料股份有限公司监事会
