证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-016
西部黄金股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年4月22日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 11 点 30 分
召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 13 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日
至 2025 年 4 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ― 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
《关于 2024 年度业绩承诺完成情况和科邦锰业、百源丰业绩
承诺未完成暨回购注销补偿股份的议案》
《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度
日常关联交易的议案》
备注：议案 10 公司名称为简称。
上述议案经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议
通过。具体内容见公司于 2025 年 4 月 2 日刊登于《**证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2025-007、2025-008）。
应回避表决的关联股东名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司、杨
生荣
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下**股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其**股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其**
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的**次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以**次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在**证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601069 西部黄金 2025/4/14
(二) 公司董事、监事和**管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人
代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、
委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、
股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、
营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记
手续。
（3）异地股东可以以传真或信函方式登记，传真、信函以登记时间内收到为准
（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
至 18:30。
部黄金股份有限公司 12 楼证券投资部。
真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使
表决权。
六、 其他事项
本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
联系人： 张业英 金雅楠
联系电话：0991-3771795
传真：0991-3705167
邮编：830023
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
西部黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 22
日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序 同 反 弃
非累积投票议案名称
号 意 对 权
《关于 2024 年度业绩承诺完成情况和科邦锰业、百
源丰业绩承诺未完成暨回购注销补偿股份的议案》
《关于公司 2025 年度向部分商业银行申请授信额度
的议案》
《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议
案》
《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
