证券代码：603933 证券简称：睿能科技
福建睿能科技股份有限公司
会议材料
二 O 二五年四月十日
睿能科技 2025 年**次临时股东大会
目 录
一、《关于**募投项目**结项暨节余募集资金**补流并注销专户的议案》
睿能科技 2025 年**次临时股东大会
福建睿能科技股份有限公司
会议时间：2025 年 4 月 10 日（星期四） 下午 14:00
会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼
公司三楼会议室
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。
二、见证律师确认与会人员**。
三、宣布会议开始。
四、宣读本次股东大会相关议案：
案》。
注：①上述议案已经 2025 年 3 月 19 日召开的公司第四届董事会第十七次会
议和第四届监事会第十七次会议审议通过；②上述议案对中小投资者进行单独计
票。具体内容详见 2025 年 3 月 20 日公司刊登在《**证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
五、股东或股东代表进行讨论。
六、与会股东或股东代表投票表决议案。
七、休会，统计现场表决结果。
八、宣布现场表决结果。
九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的
表决结果。
十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。
十二、宣布会议结束。
睿能科技 2025 年**次临时股东大会
一、《关于**募投项目**结项暨节余募集资金**补流
并注销专户的议案》
各位股东和股东代表：
为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合福建睿能科技股份有限公司
（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟在**公开发行股票募集资金投资项
目（以下简称“**募投项目”）**结项后，将节余募集资金 9,345.59 万元（含
利息收入和理财收益 4,065.75 万元，实际金额以销户结清时专户余额为准）永
久补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销**募集资金专户。本次节
余募集资金中包含尚未支付的合同尾款及质保金等款项。公司将按照相关合同约
定，在满足付款条件时，通过自有资金支付相关款项。现将有关情况说明如下：
一、募集资金的基本情况
经**证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司**公开
发行股票的批复》（证监许可2017889 号）核准，公司向社会**公开发行人
民币普通股（A 股）股票 2,567.00 万股，每股发行价格为 20.20 元，募集资金
总额为 518,534,000.00 元，扣除各项发行费用 47,329,603.78 元后，募集资金
净额为 471,204,396.22 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6
月 30 日对上述募集资金到位情况进行审验，并出具“闽华兴所（2017）验字 G-001
号”《验资报告》。
截至 2025 年 3 月 18 日，公司**募集资金使用的情况如下： 单位：万元
对应募投项目 计划用 截至2025年 截至2025年
计划用
原募投项目 变更后募投项目 资金的利息及 募投资金 3月18日已投 3月18日节
募投资金
理财收益 合计 入募集资金 余募集资金
针织横机电脑控制 针织横机电脑控制
系统生产建设项目 系统生产建设项目
针织袜机电脑控制
系统生产建设项目
分销业务 收购奇电电气 100%
募投项目 股权项目
变更后尚未指定用
途的募集资金
针织设备控制系统 针织设备控制系统
研发**项目 研发**项目
补充流动资金项目 补充流动资金项目 2,594.83 - 2,594.83 2,594.83 -
- 未使用的孳息 - - - - 4,065.75
合计 47,120.44 2,828.76 49,949.20 44,669.36 9,345.59
睿能科技 2025 年**次临时股东大会
注：①上述“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”、“收购奇电电气100%股权项目”
和“变更后尚未指定用途的募集资金”是经2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十
二次会议和2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会，2021年1月27日召开的公司第三
届董事会第六次会议和2021年2月19日召开的公司2021年**次临时股东大会审议通过后，
由原“分销业务募投项目”对应的募集资金变更投资的项目及变更后尚未指定用途的募集资
金。
②“对应募投项目资金的利息及理财收益”是经2022年12月9日召开的公司第三届董事
会第二十一次会议审议通过后，将针织横机及袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利
息及理财收益用于对应所属募投项目。
③“变更后尚未指定用途的募集资金”的使用金额是银行询证函费用和汇款手续费。
二、募集资金的节余情况及募集资金专户注销
截至2025年3月18日，**募投项目节余募集资金9,345.59万元（含利息收
入和理财收益4,065.75万元，实际金额以销户结清时专户余额为准），约占**
公开发行股票募集资金净额的19.83%。相关情况如下：
（一）节余的主要原因
实际情况出发，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有
效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，以较优
的资金投入完成了募投项目的建设。
全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了投资收益，
同时募集资金存放期间也产生了存款利息收入。截至 2025 年 3 月 18 日，累计取
得利息收入及理财收益合计 6,894.51 万元（含税），其中未使用的金额为
（二）节余募集资金的用途
为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，在**募投
项目**结项后，公司将节余募集资金**补充流动资金，用于公司日常生产经
营，促进公司主营业务持续稳定发展。
睿能科技 2025 年**次临时股东大会
（三）募集资金专户注销
本次**募投项目**结项，并将节余募集资金**补充流动资金的事项实
施完毕后，公司将注销**募集资金专户，并将终止与保荐机构、商业银行签订
的募集资金专户存储监管协议。
截至 2025 年 3 月 18 日，公司**募集资金专户情况如下：
单位：万元
机构名称 账号 存储余额
汇丰银行（**）有限公司上海分行 715023248013 760.34
招商银行股份有限公司福州湖东支行 591902861710919 5,340.19
**民生银行股份有限公司福州分行 606151975 2,197.95
合计 - 9,345.59
以上议案，请各位股东和股东代表审议。
福建睿能科技股份有限公司
