四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
（吴晔）
各位股东及股东代表：
本人吴晔，作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公**》《上市公司治理
准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规
定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，认
真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，
维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年
度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
吴晔，男，1982 年出生，**国籍，无境外**居留权，博士。2010 年 12
月至 2013 年 12 月，任北京邮电大学讲师；2013 年 12 月至 2016 年 12 月，任北
京邮电大学副教授；2016 年 12 月至今，任北京师范大学教授。2024 年 5 月至今，
任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，在任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外
的其他职务，也未在公司主要股东公司担任**职务，不存在影响独立董
事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公
司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议及股东大会情况
自 2024 年 5 月履职起，公司共召开 4 次董事会会议，1 次股东大会，
本人出席情况如下：
应参加 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会
次数 数 事会次数 数 数 事会会议 次数
本人在 2024 年度履职期内，积极参加了公司召开的所有董事会会议、
股东大会，认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开程序符合法定要
求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人对履职期间内董事
会的各项议案进行了认真审议，主动参与各议案的讨论， 回避一项关联议
案 ，对其他非关联议案均投了赞成票，没有提出异议。
（二）在董事会各专门委员会的履职情况
公司第四届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战
略与发展委员会、编辑委员会五个专门委员会。本人作为公司第四届董事会提名
委员会主任委员，严格按照有关法律法规、
《公司章程》
《提名委员会工作制度》
的要求，出席了相关会议。
本人作为第四届董事会提名委员会主任委员，严格按照公司《独立董事工作
制度》《提名委员会工作制度》的要求，出席了委员会的日常会议，对被提名人
的任职**进行严格审查，出具审查意见。对公司相关事项进行审议，切实履行
了提名委员会委员的责任和义务。
议 1 次，未委托出席或缺席专门委员会会议。本人按照公司董事会专门委员会工
作制度和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集了相关会议，认真研
讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和建议。
（三）出席独立董事专门会议情况
应参加独立董事专门会议次数 实际出席会议次数 缺席会议次数
公司 2024 年 11 月 28 日召开第四届董事会独立董事**次专门会议，
全体独立董事审议通过公司 2025 年度日常关联交易预计事项，经审核，本
人认为：公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易预计所涉及的事项是公
司日常经营产生的必须事项，按照自愿、公允、公平、公正的原则进行，
不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司及控股子公司 2025 年度日常
关联交易内容对公司独立性不构成影响，不存在利益输送和交易风险。
（四）现场工作情况
加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，现场办
公天数符合相关规范性文件的要求。本人通过电话、邮件、线上沟通等多种方式
与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持着紧密联系。
在公司重大事项上，本人认真听取汇报，主动进行深入了解与讨论，充分运
用专业知识，在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，以科学严谨的态度行
使表决权，保障独立董事所做决策的科学性和客观性。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
沟通，对公司内部审计计划、程序及其执行结果进行审查，确保内部审计计划的
健全性及可执行性。并与会计师事务所就相关问题进行了探讨和交流，维护了审
计结果的客观、公正。
（六）保护投资者权益方面所做的其他工作
照法律法规及相关规定的要求，真实、及时、完整地进行信息披露工作，确保投
资者公平、及时地获取相关信息。作为独立董事，本人通过不断学习深化对相关
法律法规的认识和理解，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益
的保护意识，持续提高履职能力，认真履行独立董事的职责。
三、年度履职**关注事项的情况
市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立
董事的义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就
相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身
的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合
法权益。
注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
了认真审查，在其必要性、合理性、定价是否公允合理以及是否损害公司及股东
利益等方面进行了充分审核，发表了专业意见。认为公司日常关联交易是为了确
保公司正常生产经营或发展业务而进行的，交易遵循市场化原则，交易过程自愿、
公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会表决关联交易事项
时，关联董事回避表决，审议程序合法合规。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
第三季度报告》，认为公司严格依照《公**》《上市公司信息披露管理办法》
等相关法律法规及规范性文件的要求，准确披露了相应报告期内的财务数据和重
要事项，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，真实地反映了公司的实际
情况，向投资者充分揭示了公司经营情况。
（五）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
议，审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本人认为本次续
聘的会计师事务所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公
司财务审计工作要求，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规
定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
合《公**》《公司章程》的有关规定，经查阅谢佳女士的履历，未发现有《公
**》和《公司章程》中规定的不得担任公司**管理人员的情形，未发现有《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》第
的情形，其任职**合法合规。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正
更或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘**管理人员
符合相关法律法规和《公司章程》的要求。
（九）2024 年履职期内，本人行使特别职权的情况
四、总体评价和建议
客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行职责，利用自身的专业知识，主动参
与公司决策。充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司的整体利益和股东尤其
是中小股东的合法权益。
规的规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董
事会的客观、公正与独立运作。充分利用自己的专业知识与工作经验，为公司提
供更多有建设性的参考意见，切实维护公司和广大投资者合法权益。
特此报告。
独立董事：吴晔
