四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
（高树博）
各位股东及股东代表：
本人高树博，作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公**》《上市公
司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以
及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真、
勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体
股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
高树博，男，1983 年出生，**国籍，无境外**居留权，博士。2012
年 7 月至 2018 年 5 月，任四川大学文学与新闻学院讲师、副教授；2018 年
独立董事。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，在任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外
的其他职务，也未在公司主要股东公司担任**职务，不存在影响独立董
事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公
司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议及股东大会情况
自 2024 年 5 月履职起，公司共召开 4 次董事会会议，1 次股东大会，
本人出席情况如下：
应参加 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会
次数 数 事会次数 数 数 事会会议 次数
本人认为：2024 年度履职期内，公司董事会会议和股东大会的召集、
召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并
由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对履职期间内董事会的各
项议案进行了认真审议，回避一项关联议案，对其他非关联议案 均投了赞
成票，没有提出异议。
（二）在董事会各专门委员会的履职情况
公司第四届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战
略与发展委员会、编辑委员会五个专门委员会。本人作为公司第四届董事会薪酬
与考核委员会主任委员，审计委员会委员，严格按照有关法律法规、
《公司章程》
及《薪酬与考核委员会工作制度》《审计委员会工作制度》的要求，出席了相关
会议。
《薪酬与考核委员会工作制度》的要求，始终秉持高标准、严要求的原则，确保
考核机制的科学性与合理性。召集委员会的日常会议，对相关事项进行审议，对
公司薪酬政策与方案进行研究，认真履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和
义务。
工作制度》 《审计委员会工作制度》等相关制度的规定，积极参加审计委员会
会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行认真审核，向公司管理
层了解相应期间的经营情况和重大事项的进展情况，切实履行了审计委员会委员
的责任和义务。
审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，未委托出席或缺席任一次专
门委员会会议。本人按照公司董事会各专门委员会工作制度和《上市公司独立董
事管理办法》的有关要求，召集了相关会议，认真研讨会议文件，为董事会科学
决策提供专业意见和建议。
（三）出席独立董事专门会议情况
应参加独立董事专门会议次数 实际出席会议次数 缺席会议次数
公司 2024 年 11 月 28 日召开第四届董事会独立董事**次专门会议，
全体独立董事审议通过公司 2025 年度日常关联交易预计事项，经审核，本
人认为：公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易预计所涉及的事项是公
司日常经营产生的必须事项，按照自愿、公允、公平、公正的原则进行，
不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司及控股子公司 2025 年度日常
关联交易内容对公司独立性不构成影响，不存在利益输送和交易风险。
（四）现场工作情况
加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，现场办
公天数符合相关规范性文件的要求。与公司其他董事、高管人员及相关工作人员
保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及行业变化
对公司的影响，对公司经营管理献言献策。重大事项上，主动深入了解与讨论，
并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，确保独立董事所做决策的科学性
和客观性。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
会计师事务所进行积极沟通，与财务负责人、内部审计人员、会计师事务所就年
度审计工作安排、审计**、初步审计情况等进行了多次沟通，确保内部审计计
划的健全性及可执行性。维护审计结果的客观、公正，切实维护公司及全体股东
的利益。
（六）保护投资者权益方面所做的其他工作
照法律法规及相关规定的要求，对信息的及时披露进行有效的核查，确保真实、
及时、完整地进行信息披露工作，保证投资者公平、及时地获取相关信息。
本人对所审议的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，
独立、客观、审慎地行使表决权。积极参加公司以各种方式组织的相关培训，并
主动学习并掌握**证监会、深圳证券交易所颁布的**法律法规及相关制度的
规定，深化对各项规章制度的认识和理解，以提高对公司和投资者，特别是社会
公众股东合法权益的保护意识，不断提高履职能力，认真履行独立董事的职责。
本人认真听取广大投资者的意见与建议，倾听投资者诉求，就提出的问题与投资
者进行了深入的沟通交流。
三、年度履职**关注事项的情况
市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉
义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问
题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业
知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
会第四次会议，于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第四次会议，分别审议通
过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本人认真审查了公司日
常关联交易事项，对其必要性、客观性、定价是否公允合理以及是否损害公司及
股东利益等方面进行了充分审核，发表了专业意见。认为关联交易过程自愿、公
平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情形，并同意将上述关联交易提交
董事会审议。公司董事会在审议关联交易事项时，审议程序合法合规。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，准确披
露了相应报告期内的财务数据和重要事项。本人对公司定期报告及其他有关事项
等作出了客观、公正的判断，监督核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性
和完整性，向投资者充分揭示了公司经营情况。
（五）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
议，审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本人认为本次续
聘的会计师事务所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公
司年度审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关
规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
合《公**》《公司章程》的有关规定，经查阅谢佳女士的履历，未发现有《公
**》和《公司章程》中规定的不得担任公司**管理人员的情形，未发现有《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》第
的情形，其任职**合法合规。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正
更或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘**管理人员
符合相关法律法规和《公司章程》的要求。
（九）2024 年履职期内，本人行使特别职权的情况
四、总体评价和建议
勤勉地履行职责，主动参与公司决策，利用自身的专业知识，独立、公正地发表
意见并行使表决权。并就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。
项的决策，用自己的专业知识和工作经验为董事会的科学决策提供参考意见，保
证公司继续稳健经营、规范运作。认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事
的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作。为公司提供更多有建设性的
意见，有效维护公司整体利益和全体股东合法权益。
特此报告。
独立董事：高树博
