证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-024
债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、115965、
债券简称：22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 04、23 产融 05、23 产
融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融
中航工业产融控股股份有限公司
第九届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据2025年3月27日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以
下简称“公司”）第九届董事会第四十二次会议于2025年4月1日以通讯方式召开。
会议应出席董事9人，实际出席董事9人；公司部分监事及公司部分**管理人员
列席会议，符合《公**》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗继德先
生主持。经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、关于公司公开发行的债券及债务融资工具相关安排的议案
鉴于公司拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上
市交易，经公司审慎评估后，公司拟采取与债券及债务融资工具持有人达成协议
并转场外有序兑付的安排，并对公开发行的债券及债务融资工具进行注销/摘牌
处理。公司承诺将根据与债券及债务融资工具持有人签署的协议平稳有序、积极
推进兑付工作，保障按约如期兑付，不会违约。
表决结果：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
二、报备文件
第九届董事会第四十二次会议决议
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董事会
