欧菲光集团股份有限公司
――陈俊发（已离任）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格
按照《中华人民共和国公**》
（以下简称“《公**》”）、
《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，在 2024
年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真
审议各项议案，致力于维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立性情况
本人陈俊发，**国籍，1965 年生，无境外**居留权，工学学士、经济学
硕士，**注册会计师（非执业会员）、资产评估师、注册房地产估价师。曾任
深圳中华会计师事务所项目经理、深圳金开中勤信资产评估有限公司董事长兼总
经理、深圳道衡美评**资产评估有限公司副总经理等；现任深圳市鹏信资产评
估土地房地产估价有限公司董事、深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事、
稳健医疗用品股份有限公司独立董事。2017 年 11 月至 2024 年 1 月任公司独立
董事。
在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第
六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、履职概况
（一）出席会议情况
席，无委托出席或缺席的情形，具体如下表所示：
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是否连续
本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 出席股
独立董 两次未亲
任职状态 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 东大会
事姓名 自参加董
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 次数
事会会议
陈俊发 已离任 1 0 1 0 0 否 1
注：本人因任期届满 6 年于 2024 年 1 月 24 日离任。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会的**议案进行了认真
审议，以谨慎的态度行使表决权，认为已审议的议案均未损害全体股东、特别是
中小股东的利益，因此本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃
权的情形。
营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议的履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计
委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任第五届提名委
员会主任委员、第五届审计委员会委员，在 2024 年度主要履行以下职责：
会议。本人认真履行职责，按规定对提名公司独立董事事项进行了审议，对其任
职**进行审查并提出建议。
本人根据《公**》
《证券法》
《公司章程》等有关规定，积极履行职责。审计委
员会定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运
行情况进行定期和不定期的检查和评估。审计委员会就下列事项开展工作：（1）
与会计师事务所就年度审计事项进行沟通与交流；
（2）审议公司内审部门提交的
工作计划及工作总结。
董事专门会议”）
。
（三）独立董事行使特别职权的情况
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临时股东大会、没有公开向股东征集股东权利等情况，也没有独立聘请中介机构，
对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
期间及其他时间，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强
公司内部审计人员业务知识和审计技能培训；与会计师事务所就审计工作的安排、
年度审计**工作进行沟通，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
投资者进行互动交流，听取投资者的意见和建议。
（六）保护投资者合法权益的工作情况
公司董事会审议决策的重大事项均进行认真审核，并依据公司《信息披露管理制
度》及相关法律法规，监督公司的信息披露工作，敦促公司信息披露工作做到真
实、及时、准确和完整，切实维护好全体股东特别是广大中小股东利益。
同时，本人自担任独立董事以来，一直注重学习上市公司治理、规范运作和
信息披露方面的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司
法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己
的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
（七）对公司进行现场检查及公司配合工作情况
会、董事会、董事会各专门委员会期间及其他时间，与公司董事、监事、**管
理人员及其他相关人员保持有效沟通，对公司的生产经营进行现场考察，深入了
解公司经营情况、内部管理和控制情况，认真研究议案相关材料，运用自身的知
识背景和经验，基于独立董事职责独立、客观地发表意见。本人按照《上市公司
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独立董事管理办法》的规定，2024 年度在上市公司的现场工作时间为 1.5 日。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向独立董事汇报公
司生产经营情况和重大事项进展情况，积极配合独立董事各项工作，切实保障独
立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
本人严格按照《公**》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发
挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，
**关注事项如下：
（一）补选公司独立董事及专门委员会委员
因本人担任公司独立董事届满六年，公司分别于 2024 年 1 月 8 日、2024 年
大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，补选于洪宇先生为第五届
董事会独立董事，同时于 2024 年 1 月 8 日召开第五届董事会第二十五次（临时）
会议，审议通过了《关于补选公司专门委员会委员的议案》，同意在股东大会选
举通过于洪宇先生为公司独立董事之日起，选举其担任公司第五届董事会提名委
员会主任委员、审计委员会委员职务。
本人对公司补选独立董事及专门委员会委员事项进行了审议和监督，认为上
述人员的提名及选举流程、公司审议和表决程序合法合规，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》要求。
四、总体评价和建议
本人已于 2024 年 1 月 24 日期满离任。2024 年度任期内，本人严格按照《中
华人民共和国公**》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，
主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，督促公司规范运作。在此基础
上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大
投资者的合法权益。
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（此页为 2024 年度独立董事述职报告之签字页）
欧菲光集团股份有限公司独立董事
陈俊发
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