公告文件
证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-033
九芝堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告
（孙健）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据《公**》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司
独立董事制度》等有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）独立董事，现将本人 2024 年度任职期间（2024 年 7 月 30 日任
期届满离任）工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人 1959 年 11 月出生，博士，教授，已取得独立董事**证书。现任对
外经济贸易大学保险经济学院教授、博士生导师；曾任**海洋大学副教授、
教授、经贸学院副院长、经济学院院长，对外经济贸易大学保险经济学院党委
书记、副院长、院长。本人从事与经济、公司管理相关的专业研究数十年，有
着丰富的经济相关专业知识，能利用专业所长为公司发展提供建议。
本人不在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，
与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进
行独立客观判断的关系；本人履行独立董事职责，不受公司及其主要股东等单
位或者个人的影响。2024 年本人在九芝堂任职独立董事期间，本人确认已满足
各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
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均亲自出席并表决。报告期内，公司召开股东大会 1 次，本人列席参加 1 次。
公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序。报告期内，本人没有对董
事会审议的议案投反对或弃权票的情形。
（1）董事会专门委员会情况
准则》 以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，召集或出席专门会议，积
极参加各个专门委员会会议。
专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数
董事会提名、薪酬与考核委员会 2 2
董事会战略委员会 1 1
本人作为提名、薪酬与考核委员会主任委员，在任期间主持了 2 次董事会
提名、薪酬与考核委员会会议， 严格按照《提名、薪酬与考核委员会实施细则》
等相关制度要求履行职责。
本人作为董事会战略委员会委员，关注公司经营与未来战略发展走向，并
充分发挥本人长期积累的从业经验优势，根据**外宏观经济形势和公司所在
行业发展趋势对公**期发展战略规划进行研究并提出建议。
（2）独立董事专门会议情况
议。本人出席相关会议，对前期会计差错更正、日常关联交易议案进行审议并
发表明确同意意见。
本人履行独立董事职责的过程中，未发现公司有其他依据相关法律和规章
的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。
事务所进行沟通，与年审会计师事务所就年度审计计划进行沟通，及时掌握年
度审计工作安排及审计工作进展情况，切实履行独立董事职责。
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报告期内，本人通过参加 2023 年年度股东大会、2023 年度业绩说明会等
方式，积极与中小股东进行沟通交流，解答中小股东针对性问题，并以此作为
桥梁加强与中小股东间的互动，广泛听取中小股东的意见和建议。
时间多次到公司北京办公地实地考察，对公司经营状况、管理情况、董事会决
议执行情况等进行了现场调查，并通过电话、微信、会谈等方式，与公司其他
董事、高管人员保持密切联系，及时分享经济形势和行业资讯，探讨公司业务
发展。2024 年本人任职公司独立董事期间现场工作时间为 3 天。
公司在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，详细介绍了
公司的生产经营情况，提交了详细的文件，使本人作为独立董事能够依据相关
材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
范性文件的要求，坚决恪守独立董事职业道德，切实履行好独立董事应尽的各
项权利及义务，对公司前期会计差错更正、日常关联交易、内部控制评价报告、
公司定期报告、公司年报问询函的回复等相关事项进行了认真、独立、客观的
审议，为公司董事会作出更加符合公司发展、更加科学合理的战略决策起到了
积极的推动作用。详见下表：
时间 会议名称 关注议案或事项 意见内容 披露
日期
公司审议前期会计差错更正事项符合《企
业会计准则第 28 号―会计政策、会计估
第八届董事会
独立董事专门 关于前期会计差错更正的
年4月 的公司信息披露编报规则第 19 号―财 年4月
会议**次会 议案
议
独立董事同意本次前期会计差错更正，并
同意将该议案提交董事会审议。
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公 司 2023 年 发 生 的 日 常 关 联 交 易 及
公司的正常经营需要，符合公司实际情
况，该交易遵循公开、公平、公正的原则
进行市场定价，不会损害公司及其他非关
关于 2023 年度日常关联
联股东、特别是中小股东的利益，也不存
交易确认及 2024 年度日
在公司主要业务因关联交易而对关联人
常关联交易预计的议案
形成依赖或被其控制的情形。因此，我们
一致同意《关于 2023 年度日常关联交易
确认及 2024 年度日常关联交易预计的议
案》并同意将该议案提交公司第八届董事
会第十九次会议审议。
关于前期会计差错更正的
同意
议案
第八届董事会 评价报告
年4月
第十九次会议 2024 年**季度报告 同意
关于 2023 年度日常关联
交易确认及 2024 年度日 同意
常关联交易预计的议案
关于公司**管理人员
同意
问题的核查情况与取得的资料，我们认为
公司说明的情况属实。基于该情况，我们
对公司提出以下要求：（1）要求公司及
会计师**落实整改措施，加强对代理商
保证金的管理；（2）进一步加强对上市
公司实际控制人、持股 5%以上股东、董
年6月 不适用 股份有限公司的年报问询 并延伸至各子公司关键管理人员，杜绝类 年6月
公司的整改意见落实情况进行跟进、督
促，并对整改效果进行评估，**程度维
护上市公司及中小股东的利益。
与取得的资料，我们认为公司说明的情况
属实。请公司密切关注控股股东质押情况
以及相关风险，及时履行信息披露义务。
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关于提名第九届董事会非
同意
独立董事候选人的议案
同意
年7月 第二十一次会 立董事候选人的议案 年7月
理人员薪酬（津贴）原则 同意
的议案
四、总体评价
立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关事项进行充分的沟通，促进公
司的发展和规范运作。凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，
切实维护公司和广大投资者的合法权益。
独立董事：孙健
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