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证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-031
九芝堂股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告
（陈彦晶）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据《公**》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司
独立董事制度》等有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）独立董事，现将本人 2024 年度任职期间（2024 年 7 月 30 日开始
任职）工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人 1982 年 2 月出生，清华大学法学博士，现任西南财经大学法学院教授、
博士生导师，**法学会商法学研究会理事，曾任黑龙江大学教授，自 2024 年
**，拥有丰富的法律相关专业知识，能为公司的规范发展提供法律方面的建
议。
本人不在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，
与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进
行独立客观判断的关系；本人履行独立董事职责，不受公司及其主要股东等单
位或者个人的影响，本人确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所
应具备的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
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报告期内，公司召开股东大会 2 次，本人列席参加 2 次。公司董事会和股东大
会的召集、召开符合法定程序。报告期内，本人没有对董事会审议的议案投反
对或弃权票的情形。
（1）董事会专门委员会情况
委员会工作规则的相关要求，召集或出席专门会议，积极参加各个专门委员会
会议。
专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数
董事会提名、薪酬与考核委员会 1 1
董事会审计委员会 4 4
本人对上述董事会各专门委员会会议审议的议案均投同意票，没有投反对
或弃权票的情形。
（2）独立董事专门会议情况
议。本人出席相关会议，对关联交易议案进行审议并发表明确同意意见。
本人履行独立董事职责的过程中，未发现公司有依据相关法律和规章的规
定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。
计师事务所进行沟通，与年审会计师事务所就年度审计计划进行沟通，及时掌
握年度审计工作安排情况，切实履行独立董事职责。
报告期内，本人通过参加股东大会的方式，积极与中小股东进行沟通交流，
解答中小股东针对性问题，并以此作为桥梁加强与中小股东间的互动，广泛听
取中小股东的意见和建议。
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他工作时间到公司实地考察，对公司经营状况、管理情况、董事会决议执行情
况等进行了现场调查，并通过电话、微信、会谈等方式，与公司其他董事、高
管人员保持密切联系，探讨公司业务发展。自 2024 年 7 月 30 日担任职务以来，
本人不仅主动参与了公司的股东大会和董事会，还特意抽出时间对公司及其关
键子公司进行了现场的实地考察与调研。截至 2024 年 12 月 31 日，本人在公司
现场的办公天数累计达到 9 天。期间，本人参观调研公司管理**、健康大楼、
生产车间等地，与公司及子公司的管理层以及各职能部门进行了深入的交流，
实地了解公司生产经营情况，为公司的发展提出建议。
公司在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，详细介绍了
公司的生产经营情况，提交了详细的文件，使本人作为独立董事能够依据相关
材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
本人严格遵循《中华人民共和国公**》《上市公司治理准则》《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，秉持公开、
透明的原则，积极参与公司各项议案的审议和决策，充分发挥自身专业知识，
独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司及广大投资者的合法权益。报
告期内，**关注事项如下：
时间 会议名 关注议案或事项 意见内容 披露
称 日期
关于聘任公司总
同意
经理的议案
第九届 关于聘任公司副
董事会 总经理的议案
年7月 年7月
**次 关于聘任公司财
会议 务总监的议案
关于聘任公司董
同意
事会秘书的议案
同意
年8月 董事会 告及摘要 年8月
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会议 2024 年度审计机 同意
构的议案
年 10 董事会 2024 年第三季度 年 10
同意
月 28 第三次 报告 月 30
日 会议 日
友搏药业本次接受表决权委托暨关联交易事项是为了解
第九届 决公司未来因控股股东变更可能产生的同业竞争问题，
董事会 符合相关规定，有利于公司的持续经营，符合公司和全
独立董 关于全资子公司 体股东的利益，不会对公司正常经营造成不利影响，不
年 12 年 12
事专门 受托表决权暨关 存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股
月 19 月 20
会议第 联交易的议案 东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。因此，我们
日 日
一次会 一致同意《关于全资子公司受托表决权暨关联交易的议
议 案》并同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议
审议。
关于全资子公司
年 12 董事会 年 12
受托表决权暨关 同意
月 19 第四次 月 20
联交易的议案
日 会议 日
四、总体评价
管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公
司各项议案，主动参与公司决策，就相关事项进行充分的沟通，促进公司的发
展和规范运作。凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实
维护公司和广大投资者的合法权益。
本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，认真履
行独立董事的义务，积极参与独立董事专门会议、董事会及专门委员会的工作，
监督并促进公司治理的进一步提升，充分发挥独立董事的作用，坚决维护全体
股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：陈彦晶
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