深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会秘书工作细则
**条 为保证信息披露的规范性，增强深圳信测标准技术服务股份有限公
司（以下简称“公司”）经营决策的透明度，保护股东利益，依照《中华人民共
和国公**》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号--创业板上市公司规范运作》
（以下简称“《创业板上市公司规范运作指
引》”）等法律法规和《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”），制定《深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会秘书工作细则》
（以下简称“本工作细则”）。
第二条 公司董事会设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的**管理人员，
对董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司**管理人员的
有关规定，适用于董事会秘书。
第三条 董事会秘书下设证券事务部，处理董事会日常事务，受董事会秘书
领导并对其负责。
第四条 董事会秘书应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，对公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权损害公司和股东的合法权
益。
第五条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程
规定的其他**管理人员担任。
拟聘任的董事会秘书除应符合《创业板上市公司规范运作指引》规定的**
管理人员的任职要求外，提名人和候选人还应在其被提名时说明候选人是否熟悉
履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应的
专业胜任能力与从业经验。
第六条 董事会秘书的应当具备以下条件：
（一）具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录；
（二）具有大学本科以上学历，有相应的财务、法律、金融、企业管理等专
业知识；
（三）从事秘书、管理、股权事务等工作 3 年以上；
（四）法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》规定的其他
条件。
第七条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书
（一）根据《公**》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、**管理
人员的情形；
（二）被**证监会采取不得担任上市公司董事、**管理人员的市场禁入
措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、**管理人员，
期限尚未届满；
（四）最近三十六个月受到**证监会行政处罚；
（五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟聘任该人士的
原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。
第八条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行下列职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息
披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作；协调公司与股东及实
际控制人、证券监管机构、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及**管理
人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（四）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交
易所问询；
（五）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时
向证券交易所报告并公告；
（六）组织董事、**管理人员进行证券法律法规和深圳证券交易所相关规
则的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、**管理人员遵守证券法律法规等相关规定及公司章程，
切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，
应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；
（八）《公**》《证券法》、**证监会和深圳证券交易所要求履行的其他
职责。
第九条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会秘书应当予以配
合。
第十条 董事、**管理人员向公司董事会报告重大信息的，应当同时通报
董事会秘书。
董事长在接到有关公司重大事项的报告后，应当要求董事会秘书及时履行信
息披露义务。
第十一条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书每
届任期 3 年，可以连续聘任。
第十二条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在
任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违
法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审查，在公司审计委员会的监督
下移交有关档案文件、正在办理或者待办理事项。
第十三条 公司解聘董事会秘书应当有充分理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明
原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易
所提交个人陈述报告。
第十四条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起
（一） 出现违反本细则第七条所规定情形之一的；
（二） 连续三个月以上不能履行职责的；
（三） 在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损
失的；
（四） 违反法律法规、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《创业板上
市公司规范运作指引》、深圳证券交易所其他规定或者公司章程，给公司或者股
东造成重大损失的。
第十五条 公司应当在**公开发行股票上市后三个月内或者原任董事会
秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或**管理人员代行董
事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司董事会秘书空缺超
过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事
会秘书的聘任工作。
第十六条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事
会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，
并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务负有的责任。
第十七条 董事会秘书、证券事务代表在受聘前，应当取得深圳证券交易所
认可的董事会秘书**证书。
第十八条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、**管理
人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作，不得以**形式阻挠其
依法行使职权。
第十九条 董事会秘书有权了解公司与信息披露有关的情况，依照有关法律、
法规和规定需披露的，报经董事会后，由董事会秘书组织、协调实施。
第二十条 董事会秘书作为公司**管理人员，为履行职责有权参加相关会
议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他**管理人员
应当支持董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以
回复，并提供相关资料。
公司有关部门应向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。因有关部
门及股东要求须了解相关事项时，相关部门及下属企业应确保及时、准确、完整
地提供相关资料。提供资料产生差错而导致信息披露违规时，应追究相关人员的
责任。
第二十一条 公司作出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘
书的意见。
第二十二条 公司董事会秘书应当对上报的内部重大信息进行分析和判
断，如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应当及时向董事会报告，提
请董事会履行相应程序并对外披露。
第二十三条 本细则未尽事项，按**有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行。如有与**有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定相抵触的，以**有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为
准，并及时对本细则进行修订。
本细则由董事会负责修订和解释，自董事会审议通过之日起生效。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
二�二五年九月
