证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-062
上海硅产业集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付
现金方式购买上海新�N晶投半导体科技有限公司、上海新�N晶科半导体科技有限
公司、上海新�N晶睿半导体科技有限公司的少数股权，并募集配套资金（以下简
称“本次交易”）。
公司于 2025 年 9 月 4 日收到上海证券交易所出具的《关于上海硅产业集团
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核**意见落
实函》
（上证科审（并购重组）
〔2025〕32 号）
（以下简称“《审核**意见落实
函》”)。根据《审核**意见落实函》及上海证券交易所审核意见的要求，公
司于 2025 年 9 月 6 日披露了《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（上会稿）》
（以下简称“草
案 ( 上 会 稿 )”) 等 文 件 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的相关文件。
相较公司于 2025 年 8 月 29 日披露的《上海硅产业集团股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，
草案（上会稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：
重组报告书主要章节 修订说明
重大风险提示 更新了与标的资产相关的风险部分内容
第六节 标的资产的评估及作价情况 新增标的资产市场法评估结果的计算过程
第十二节 风险因素 更新了与标的资产相关的风险部分内容
除上述补充和修订之外，因本次交易的交易对方企业名称由“上海上国投资
产管理有限公司”变更为“上海**集团投资有限公司”，公司对重组报告书全
文进行了梳理和自查，调整了该交易对方相关表述，并完善了其他少许表述，对
本次交易方案无影响。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
