中衡设计集团股份有限公司
ARTS Group Co., Ltd
中衡设计集团股份有限公司
会议资料
二零二五年九月
江苏・苏州
中衡设计（证券代码：603017） 2025 年第二次临时股东大会会议资料
中衡设计集团股份有限公司
中衡设计（证券代码：603017） 2025 年第二次临时股东大会会议资料
中衡设计集团股份有限公司
股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大
会的顺利进行，根据**相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规
则》的有关规定，特制定会议须知如下：
一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现
场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身
份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会**未得到确认的
人员，不得进入会场。
二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、
监事、**管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员
进入会场。
三、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应当按照公司《关于召开 2025
年第二次临时股东大会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办
理登记手续。
四、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权
等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。
五、**议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和
发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可
发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也
不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过 5 分钟，同
一股东发言不得超过 2 次。本次会议在进行表决时，股东（或股东代表）不可进行
大会发言。
六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相
关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 10 分钟。
七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员
有权拒绝回答。
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八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并
及时报告有关部门处理。
九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在领取表
决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表决
权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”
栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”；一项议案多划“√”或**空白的、字迹无法
辨认的、未投的表决票均视为 “弃权”。 不使用本次会议统一发放的表决票的，视
为无效票，作弃权处理。
选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统投
票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆上海证券交易
所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离
开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。
特此告知，请各位股东严格遵守。
中衡设计集团股份有限公司董事会
二�二五年九月
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现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00 开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2025 年 9 月 12 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 12 日（星期五）9:15-15:00。
现场会议地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦四楼中庭会议室
大会主持人：董事长张谨女士
会议议程
【签到、宣布会议开始】
（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
【会议议案】
（1）《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
【审议表决】
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【宣布现场会议结果】
【等待网络投票结果】
【宣布决议和法律意见】
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议案一：
关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 23 日召开的
第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案
的议案》，现提交本次股东大会审议。具体内容如下：
公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 5,731.25 万元（未经审
计）。截至 2025 年 6 月 30 日，母公司可供分配的利润为 17,104.85 万元。公司 2025
年半年度利润分配预案为：拟以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本（扣
除回购的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币（含税），
拟派发现金红利 54,538,058.60 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积
金转增股本。
以上议案请审议。
