证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-021
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于公司控股股东协议转让股份引入战略投资者暨权益变动的
提示性公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在**虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 为了进一步深化康德莱集团的战略布局，促进实现各方协同共赢的战略
目标，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上
海康德莱控股集团有限公司（以下简称“康德莱控股集团”）与长沙械字号医疗
投资有限公司（以下简称“长沙械字号”）于 2025 年 9 月 1 日签署了《股份转让
协议》，拟将其持有的公司**售流通股 21,839,544 股（占公司总股本的 5%）
通过协议转让方式以每股 10.81 元的价格转让给长沙械字号，转让总价为
? 本次协议转让的受让方长沙械字号自愿承诺自交割完成之日起，对所受
让的股份 12 个月内不减持。
? 本次权益变动属于股份协议转让，不涉及要约收购，不会导致公司控股
股东及实际控制人发生变化，不会对公司持续稳定经营产生不利影响。
? 本次协议转让尚需上海证券交易所进行合规性确认，并在**证券登记
结算有限责任公司上海分公司（以下简称“**结算上海分公司”）办理股份过
户登记手续，**实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议转让概述
（一）本次协议转让的基本情况
转让方名称 上海康德莱控股集团有限公司
受让方名称 长沙械字号医疗投资有限公司
转让双方是否存在关联关系 否
转让股份数量（股） 21,839,544
转让股份占公司总股本的比例（%） 5.00
转让价格（元/股） 10.81
股份转让对价（元） 236,085,470.64
协议签署日期 2025 年 9 月 1 日
价款支付方式 详见本公告第三部分内容
本次转让前 本次变动 本次转让后
股东名 转让前 转让股 转让后
转让前持股 转让股份数 转让后持股
称 持股比 份比例 持股比
数量（股） 量（股） 数量（股）
例（%） （%） 例（%）
康德莱
控股集 172,868,225 39.58 21,839,544 5.00 151,028,681 34.58
团
长沙械
字号
公司控制权不会因本次协议转让事项而发生变化。
（二）本次协议转让的交易背景和目的
本次协议转让是为了进一步深化康德莱集团战略布局，促进实现各方协同共
赢的战略目标。本次战略的实施，对公司而言，将会获得战略方的产业与资源协
同，扩展在消费医疗领域的发展空间，增强公司的市场竞争力，优化股权结构并
提升公司治理。
（三）本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序及其进展
本次协议转让尚需上海证券交易所进行合规性确认，并在**证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。
二、协议转让双方情况介绍
（一）转让方基本情况
转让方名称：上海康德莱控股集团有限公司
统一社会信用代码：913100007914681942
成立时间：2006 年 8 月 2 日
注册地：上海市嘉定区嘉峪关路 379 弄 11 号 1 层
法定代表人：张宪淼
主营业务：实业投资，企业收购、兼并，资产经营管理等。
主要股东：康德莱控股有限公司（35%）、上海共业投资有限公司（33.25%）、
温州海尔斯投资有限公司（31.75%）。
转让方不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号――股东及
董事、**管理人员减持股份》第五条、第六条、第九条规定的情形。
（二）受让方基本情况
受让方名称：长沙械字号医疗投资有限公司
统一社会信用代码：91430111MA4M3EUC8T
成立时间：2017 年 9 月 7 日
注册地：长沙市雨花区振华路 199 号湖南环保科技产业园创业** 101（546）
室
法定代表人：张敏
注册资本：壹亿元整
实缴资本：伍仟陆佰叁拾万元
主营业务：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；日用品批发、销售；
文具用品批发、零售；体育用品及器材批发、零售；金属材料销售；建筑材料销
售；工艺美术品及收藏品批发、零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪
用品销售（象牙及其制品除外）；技术进出口；货物进出口；进出口代理等。
实际控制人：张敏（90%）、聂娟（10%）。
受让方最近一年又一期的主要财务数据如下（未经审计，单位：元）：
资产合计 612,190,908.71 749,151,271.31
负债合计 265,788,297.38 334,729,799.48
营业收入 1,834,862.38 -
净利润 121,752,430.39 87,790,260.50
受让方未被列为失信被执行人。
（三）转让方与受让方之间的关系
转让方与受让方不存在股权、人员等方面的关联关系，不存在合伙、合作、
联营等其他经济利益关系等。
三、股份转让协议的主要内容
（一）股份转让协议的主要条款
甲方（转让方）：上海康德莱控股集团有限公司
统一社会信用代码：913100007914681942
法定代表人：张宪淼
地址：上海市嘉定区嘉峪关路 379 弄 11 号 1 层
乙方（受让方）：长沙械字号医疗投资有限公司
统一社会信用代码：91430111MA4M3EUC8T
法定代表人：张敏
地址：长沙市雨花区振华路 199 号湖南环保科技产业园创业** 101（546）
室
丙方（目标公司）：上海康德莱企业发展集团股份有限公司
统一社会信用代码：91310000631191552K
法定代表人：张维鑫
地址：上海市嘉定区**路 658 号 1 幢 2 楼
截至转让协议签订之日，转让方持有目标公司共计 172,868,225 股股份（占
目标公司股份总数的 39.58%），受让方持有目标公司共计 6,318,100 股股份（占
目标公司股份总数的 1.45%）。
转让方同意将其持有的目标公司股份 21,839,544 股（占目标公司股份总数
的 5%）以及由此所衍生的所有股东权益转让给受让方。本次股份转让后，受让
方将共计持有目标公司股份 28,157,644 股（占目标公司股份总数的 6.45%）。
经转让方与受让方协商一致，本次标的股份转让价款以目标公司 2025 年 8
月 29 日前 20 个交易日的平均收盘价格上浮 20%作为交易对价，即每股受让价格
为人民币 10.81 元，标的股份转让总价款为人民币（大写）贰亿叁仟陆佰零捌万
伍仟肆佰柒拾元陆角肆分（236,085,470.64 元）。
受让方应在签署转让协议之日起 10 个工作日内支付股份转让价款的 50%，
即人民币（大写）壹亿壹仟捌佰零肆万贰仟柒佰叁拾伍元叁角贰分
（118,042,735.32 元）。
本次股份转让的股份过户日起 3 个工作日受让方一次性**付清本次股份
转让款之余款，即本次股份转让价款的 50%，也即人民币（大写）壹亿壹仟捌佰
零肆万贰仟柒佰叁拾伍元叁角贰分（118,042,735.32 元）。
（1）转让协议项下股份转让的完成，需满足下列前提条件**成就：
并在适用情形下，已取得相关外部审批、备案或同意手续（如需）；
已取得该等批准或不反对意见；
的办理流程，包括但不限于提交协议转让办理材料、履行信息披露义务、缴纳经
手费，并已取得上海证券交易所出具的股份协议转让确认意见；
除或取得合法豁免；
已依法履行相应义务或已取得豁免批复。
（2）各方应在满足前述条件后的 5 个工作日内，积极配合完成股份过户登
记手续。
（3）若转让协议中所述条件在转让协议签署之日起 3 个月内仍未成就，且
非因一方违约所致，则**一方有权以书面通知另一方解除转让协议；如因不可
归责于**一方的监管审查意见、上海证券交易所不予确认或相关权属障碍，导
致标的股份无法完成过户登记，则任一方可解除转让协议，双方互不承担违约责
任。
股份转让协议自各方签署（自然人签字、法人盖章）之日起生效。协议附件
与转让协议具有同等效力。
（1）转让协议签署后，除转让协议约定的不可抗力情形外，**一方违反、
未履行或不**履行其在转让协议项下的义务、保证或承诺，且该等违约行为造
成对方实际损失的，违约方应承担违约责任，并赔偿守约方因此遭受的合理直接
损失。
（2）若因标的股份存在重大权属瑕疵或**限制，且该等情形在协议签署
时转让方已知或应知而未予披露，导致本次股份转让无法完成，转让方应承担违
约责任，并赔偿受让方因此遭受的实际直接损失。如标的股份在过户前该等股份
无权属争议、**限制或权利负担，则不构成转让方违约。
（3）若因受让方主观过错（包括但不限于恶意隐瞒、虚假陈述等）导致股
份转让未获监管机构或交易所审批，致使转让协议无法履行，受让方应赔偿转让
方因此遭受的实际损失。包括但不限于以下情形：
其相关陈述与保证不真实；
露、报告义务，致使交易无法完成。
（4）因**一方怠于履行转让协议项下的协作、信息提供、签署配合义务，
而导致对方无法履行或难以履行其义务的，怠于履行义务的一方应承担相应违约
责任，并赔偿对方因此遭受的实际损失。
（二）本次协议转让不存在股价对赌、股份代持、保底保收益、超额收益分
成、附回购条款以及其他利益分割安排或者补充协议，不存在转让方及其关联人
或其指定的第三方为受让方提供资金支持、融资担保或其他类似安排。
四、本次协议转让涉及的其他安排
自标的股份过户登记至受让方证券账户且受让方已依转让协议完成**转
让价款支付义务之日起，受让方有权向目标公司提名一名董事候选人，由目标公
司依照公司章程及相关法律法规的规定履行相应董事提名、审议及选举程序。
经各方协商一致，受让方自愿承诺，自交割完成之日起，对所受让标的股份
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
? 报备文件
《股份转让协议》
