瑞茂通供应链管理股份有限公司
独立董事专门会议制度
（2025 年 8 月）
**条 为进一步完善瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)
治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用，
维护公司和股东整体利益，根据《中华人民共和国公**》、
《中华人民共和国证
券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号――规范运作》等法律、法规、规范性文件及《瑞茂通供应链管理股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《瑞茂通供应链管理股份有限公司独
立董事制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事专门会议指**由公司独立董事参加，为履行独立董事职
责专门召开的会议。
第三条 独立董事专门会议根据独立董事履职需要不定期召开。
第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和
主持，召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举
一名代表主持。
第五条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。
第六条 独立董事应当亲自出席专门会议，因故不能亲自出席专门会议的，
应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
根据需要，公司非独立董事及**管理人员及议案涉及的相关人员可以列席专门
会议。
第七条 独立董事行使下列特别职权时应当经独立董事专门会议审议，并经
全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议。
第八条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过
半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、**证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第九条 独立董事专门会议可根据需要研究讨论公司其他事项。
第十条 独立董事专门会议可采用现场、通讯方式(含视频、电话等通讯方式)
或现场与通讯相结合的方式召开。
第十一条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，公司及相
关部门须给予配合，所需费用由公司承担。独立董事认为其履职所需信息遗漏的，
可以要求公司补充提供，公司应结合实际情况予以落实。
第十二条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票
表决。
第十三条 独立董事专门会议决议经全体独立董事签字后生效。
第十四条 独立董事专门会议应有会议记录，出席会议的独立董事和会议记
录人应当在会议记录上签名。
第十五条 独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职
责的情况进行说明，年度述职报告应当包括独立董事专门会议工作情况，独立董
事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东会通知时披露。
第十六条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
第十七条 本制度自董事会审议通过之日起生效。
第十八条 本制度未尽事宜，依照**有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》等有关规定执行；本制度与有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
等规定不一致时，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内容执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
