瑞茂通供应链管理股份有限公司
董事会秘书工作细则
（2025 年 8 月修订）
**章 总则
**条 为进一步完善瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）
的治理结构，提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民
共和国公**》（以下简称“《公**》”）、《中华人民共和国证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引**号
――规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，制定本工作细则。
第二条 董事会秘书为公司的**管理人员，对公司和董事会负责，忠实勤
勉地履行职责。公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门，负责协助
董事会秘书完成相关工作。
董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。
第二章 董事会秘书的任职**和任免程序
第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知
识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会
秘书：
（一）有《公**》等法律、法规及有关规定不得担任公司董事、**管理
人员的情形；
（二）最近3年受到过**证监会的行政处罚；
（三）最近3年受到过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
（四）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第四条 公司应当在原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。
第五条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定一名董事或者**
管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司
指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。
公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，
并在代行后的6个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第六条 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。在董事会秘
书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除
董事会秘书对公司信息披露等事务所负有的责任。
证券事务代表的任职条件参照本细则第三条执行。
第七条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。董事
会秘书被解聘或者辞任时，公司应当及时向上海证券交易所报告，说明原因并公
告。董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞任有关的情况，向上海证券交易
所提交个人陈述报告。
第八条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起1
个月内将其解聘：
（一）出现本细则第三条规定的**一种情形；
（二）连续3个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司、投资者造成重大损失；
（四）违反法律、法规、上海证券交易所相关规定和《公司章程》等，给公
司、投资者造成重大损失。
第三章 董事会秘书的职责
第九条 董事会秘书履行以下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息
披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制
人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议及
**管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向上
海证券交易所报告并披露；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复上
海证券交易所问询；
（六）组织公司董事、**管理人员就相关法律、法规、上海证券交易所相
关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；
（七）督促董事、**管理人员遵守法律、法规、上海证券交易所相关规定
和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、**管理人员
作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向上海证券
交易所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；
（九）法律、法规和上海证券交易所要求履行的其他职责。
第十条 对于股东依法自行召集的股东会，公司董事会和董事会秘书将予配
合，提供必要的支持，并及时履行信息披露义务。
第十一条 董事会秘书应当督促董事、**管理人员及时签署《董事（**
管理人员）声明及承诺书》，并按上海证券交易所规定的途径和方式提交。
第十二条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责
人及其他**管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露
的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信
息。公司作出重大决定之前，可以从信息披露角度征询董事会秘书的意见。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向上海
证券交易所报告。
第五章 附则
第十三条 本细则经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第十四条 本细则由公司董事会负责解释。
第十五条 本细则未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》等规定执行。本细则如与**颁布的法律、法规和规范性文件或经修改后的
《公司章程》相抵触，按**有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规
定执行。
