证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-053
五矿资本股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十六次会议通知于 2025 年 8 月 15 日由专人送达、电子邮件及传真的
方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10:30-11:30 在北京市东城
区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的
方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事及部分高管
列席了会议。会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。本次会议的
召开符合《公**》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，
是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：
一、审议通过《关于 及其摘要的议案》；
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。
批准《公司2025年半年度报告》及其摘要，并同意公布前述半年
度报告及其摘要。
具体内容详见公司于2025年8月27日在《**证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《公司2025年半年度报告》及其摘要。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于修订 的议案》；
同意公司根据《中华人民共和国公**（2023年修订）》《上市
公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规范性文件之规
定，结合公司治理实际情况，对《公司章程》进行修订，修订后的《公
司章程》自股东大会审议通过之日起生效。
同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权董事长和
总经理在《公司章程》修改完成后全权办理相关监管部门的核准及（或）
工商登记变更等事宜（包括但不限于依据**政府有关部门或监管机
构的要求进行文字性修改）。
具体内容详见公司于2025年8月27日在《**证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《五矿资本股份有限公司关于取消监事会并修订 <
股东大会议事规则>及 的公告》（临2025-055）。
本议案还须提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
三、审议通过《关于修订 的议案》；
同意公司对《五矿资本股份有限公司股东大会议事规则》进行修
订。修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司股东会议事规则》，
自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于2025年8月27日在《**证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《五矿资本股份有限公司关于取消监事会并修订 <
股东大会议事规则>及 的公告》（临2025-055）。
本议案还须提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
四、审议通过《关于修订 的议案》；
同意公司对《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
修订后的《五矿资本股份有限公司董事会议事规则》自股东大会审议
通过之日起生效。
具体内容详见公司于2025年8月27日在《**证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《五矿资本股份有限公司关于取消监事会并修订 <
股东大会议事规则>及 的公告》（临2025-055）。
本议案还须提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
五、审议通过《关于制定或修订 审计委员会议事规则>等公司管理制度的议案》；
同意公司制定《五矿资本股份有限公司市值管理制度》1项制度，
并对《五矿资本股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《五矿资
本股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《五矿资本股份
有限公司董事会战略发展委员会议事规则》《五矿资本股份有限公司
董事会提名委员会议事规则》《五矿资本股份有限公司审计委员会年
报审计工作指引》《五矿资本股份有限公司独立董事议事办法》《五
矿资本股份有限公司独立董事年报工作指引》《五矿资本股份有限公
司年报信息披露重大差错责任追究管理办法》《五矿资本股份有限公
司信息披露管理规定》《五矿资本股份有限公司对外信息报送和使用
管理办法》《五矿资本股份有限公司总经理工作细则》《五矿资本股
份有限公司董事会秘书工作实施细则》《五矿资本股份有限公司投资
者关系管理办法》《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》
《五矿资本股份有限公司关联交易管理办法》《五矿资本股份有限公
司重大事项内部报告实施细则》《五矿资本股份有限公司信息披露暂
缓与豁免业务管理规定》《五矿资本股份有限公司内幕信息知情人登
记实施细则》《五矿资本股份有限公司董事和**管理人员所持本公
司股份及其变动管理办法》《五矿资本股份有限公司董事会授权管理
办法》《五矿资本股份有限公司独立董事专门会议工作制度》《五矿
资本股份有限公司内部审计管理规定》《五矿资本股份有限公司**
风险管理规定》《五矿资本股份有限公司内部控制管理办法》等共24
项内部管理制度进行修订，前述制订及修订的制度自本次董事会审议
通过之日起生效。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
六、审议通过《关于取消公司监事会的议案》；
同意公司根据《中华人民共和国公**（2023年修订）》《上海
证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引
（2025年修订）》及同步修订的《五矿资本股份有限公司章程》及其
它有关法律、法规、规范性文件之规定，结合五矿资本实际情况，取
消监事会并废止《五矿资本股份有限公司监事会议事规则》。取消监
事会后，公司将不再设监事会，原监事会成员职务自然免除，由董事
会审计委员会行使《公**》规定的监事会职权。
具体内容详见公司于2025年8月27日在《**证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《五矿资本股份有限公司关于取消监事会并修订 <
股东大会议事规则>及 的公告》（临2025-055）。
本议案还须提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
七、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》；
为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报普通股股
东，在保证公司健康持续发展兼顾未来业务发展需求的情况下，同意
公司2025年半年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股
为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币0.06元（含税），
共计派发现金股利2,698.84万元，不送红股，不以资本公积金转增股
本，具体派发现金金额以实施完毕后**证券登记结算有限责任公司
上海分公司确认的数额为准。
具体内容详见公司于2025年8月27日在《**证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《五矿资本股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公
告》（临2025-056）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
八、审议通过《关于公司2025年半年度计提资产减值准备、信用
减值准备的议案》；
同意2025年1-6月公司及下属控股子公司根据各自实际情况，合
计转回相关资产减值准备和信用减值准备2,083.64万元。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
九、审议通过《关于控股子公司五矿信托计提2025年半年度预计
负债的议案》；
同意公司控股子公司五矿**信托有限公司在2025年半年度计
提预计负债7,810.00万元。
具体内容详见公司于2025年8月27日在《**证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《五矿资本股份有限公司关于五矿信托计提2025年半年度预计
负债的公告》（临2025-057）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
十、审议通过《关于 限责任公司风险持续评估报告>的议案》；
公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意
本议案并同意提交董事会审议。
同意《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险
持续评估报告》。
本次事项构成关联交易，关联董事陈辉、赵晓红、任建华、杜维
吾已回避表决。
具体内容详见公司于2025年8月27日在《**证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持
续评估报告》。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
十一、审议通过《关于 子高管2024年度及2022-2024年任期业绩考核结果>的议案》；
公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。
同意《五矿资本股份有限公司领导班子、非班子高管2024年度及
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
十二、审议通过《关于 结报告>的议案》；
公司董事会战略发展委员会已发表了同意的审核意见。
同意《五矿资本2024年度改革深化提升行动总结报告》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
十三、审议通过《关于制定 的议
案》；
同意制定《金融业务**穿透管控清单》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
十四、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议
案》；
根据公司工作安排，同意公司于2025年9月12日（星期五）以现
场会议和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大
会。
具体内容详见公司于2025年8月27日在《**证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会
的通知》（临2025-058）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
