证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-082
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
聚合顺新材料股份有限公司
关于召开“合顺转债”2025 年第二次债券持有人会议
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●根据《杭州聚合顺新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《杭州聚合顺新材料股份有限
公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）相关规定，
债券持有人会议做出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有
人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
●根据《会议规则》相关规定，债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，
对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的
债券持有人、持有无表决权的本次可转债债券之债券持有人，以及在相关决议通
过后受让本次可转债的持有人，下同）均有同等效力和约束力。
●债券持有人会议召开日期：2025 年 9 月 12 日
●债券持有人会议债券登记日：2025 年 9 月 5 日
经**证券监督管理委员会《关于同意杭州聚合顺新材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]861 号）同意注册，
聚合顺新材料股份有限公司（曾用名“杭州聚合顺新材料股份有限公司”，以下
简称“公司”）于 2024 年 7 月 22 日向不特定对象发行 338 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 33,800.00 万元，期限 6 年。本次发行的可转换公司
债券票面利率分别为**年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第
五年 2.0%、第六年 2.5%。
经上交所自律监管决定书[2024]106 号文同意，公司 33,800.00 万元可转换
公司债券于 2024 年 8 月 15 日起在上交所挂牌交易，债券简称“合顺转债”，债
券代码“111020”。
次会议，审议通过了《关于调整对山东聚合顺增资并使用部分募集资金向山东聚
合顺提供借款以实施募投项目的议案》该议案尚需提交股东大会、“合顺转债”
债券持有人会议审议。根据相关法律法规及公司《募集说明书》《会议规则》的
规定，公司决定召开“合顺转债”2025 年第二次债券持有人会议，并将本次会
议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
司一楼会议室
式表决，若同一表决权出现重复表决的，以**次投票结果为准。
（1）债权登记日下午收市后在**证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的“合顺转债”债券持有人。上述“合顺转债”（转债代码：111020）
债券持有人均有权通过参加现场会议进行记名投票表决，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是“合顺转债”债券持有人。
（2）公司董事、监事、**管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）董事会认为有必要出席的其他人员。
二、会议审议事项
本次债券持有人会议审议议案：
序号 议案名称
顺提供借款以实施募投项目的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议
通过，详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的信息。
三、会议登记方法
司证券部。
（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持本人身份证、企业
法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人**的有效证明和持有本次未偿
还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委
托代理人出席的，须持代理人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、
法定代表人身份证（复印件加盖公章）、法定代表人**的有效证明、授权委托
书和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其
他证明文件；
（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业
执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）
或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券
持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授
权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规
定的其他证明文件；
（3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未
偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出
席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本
期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件。
（4）债券持有人或其代理人可凭以上有关证件采取信函、电子邮箱方式登
记，出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。本次债券持有人会
议不接受电话登记。（授权委托书样式参见附件 1）
四、表决程序和效力
票样式参见附件 2）。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2025 年 9
月 6 日（债券登记日后一日）上午 9:00 起至 2025 年 9 月 12 日（召开日）上午
司证券部工作人员签收时间为准），或以扫描件形式通过电子邮件（同时写明股
东姓名、股东账户、联系地址、联系电话）发送至公司指定邮箱 jhsdm@jhspa6.com，
并将原件邮寄到公司证券事务办公室。未送达或逾期送达表决票相关原件的债券
持有人视为未出席本次会议。
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应
计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票
结果。
有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的“合顺转债”（面值为人
民币 100 元）拥有一票表决权。
值总额二分之一以上的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方能形成有效决
议。
的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会
议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议，对本次可转债全体债券持
有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
相抵触。
并负责执行会议决议。
五、其他事项
会议开始前 1 小时内到达会议地点并办理签到手续；
(1)通讯地址：浙江省杭州市钱塘区纬十路 389 号
(2)联系人：李鑫
(3)电话：0571-82955559
特此公告。
聚合顺新材料股份有限公司
董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
聚合顺新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 9 月 12
日召开的“合顺转债”2025 年第二次债券持有人会议，并代为行使表决权。
委托人持有债券张数（面值 100 元人民币为 1 张）：
委托人股东账户号：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
《关于调整对山东聚合顺增资并使
借款以实施募投项目的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：表决票
聚合顺新材料股份有限公司
“合顺转债”2025 年第二次债券持有人会议
表 决 票
（说明：请在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权” 三
项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。）
债券持有人姓名/名称：
证件号码：
持有债券张数（面值 100 元为一张）：
委托人股东账户号：
代理出席人姓名：
身份证号码：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
《关于调整对山东聚合顺增资并使用部分
投项目的议案》
股东或代理出席人签字：
投票日期： 年 月 日
