证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-038
盈康生命科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日以电话、
邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第二十次会议的通知。会议于
场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人，董事谭丽霞、马
安捷以现场方式出席会议并投票表决，董事黄雯瑶、龚雯雯、潘绵顺、沈旭东、独
立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本
次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的**管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公**》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈康生命科技股份有限公司公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会审议了公司《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》，
董事会全体成员一致认为公司《2025 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公
司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏，披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》
同时刊登在《证券时报》《证券日报》《**证券报》《上海证券报》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
董事会经审议认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用均符合**证
券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违
规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命
科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议和第六届董事会 2025
年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，减少财务费用，提高公司效
益，董事会同意公司及子公司在确保资金安全且不影响公司正常经营发展资金需求
的前提下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金用于购买安全性高、
流动性好、低风险的存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环**使用。公司董事会授权公司
总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务
部负责组织实施和管理。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司董事会
二○二五年八月二十五日
