证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-046
中颖电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”或“中颖电子”）董事会于 2025
年 8 月 6 日以公告的形式通知召开 2025 年**次临时股东大会，并于 2025 年 8
月 21 日发布了《关于召开 2025 年**次临时股东大会的提示性公告》。本次会
议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议时间：2025年8月22日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年8月22日，其中：
间。
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法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 301 人，代表股份 93,420,924 股，占公司有表决
权股份总数的 27.3649％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 90,805,258 股，占公司有表决权
股份总数的 26.5987％。
通过网络投票的股东 295 人，代表股份 2,615,666 股，占公司有表决权股份
总数的 0.7662％。
通过现场和网络投票的中小股东 299 人，代表股份 13,543,352 股，占公司有
表决权股份总数的 3.9671％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 10,927,686 股，占公司有表
决权股份总数的 3.2009％。
通过网络投票的中小股东 295 人，代表股份 2,615,666 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7662％。
场会议。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票相
结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
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报告内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在**证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意 91,999,462 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 59,728 股（其中，因未投票默认弃权 39,201 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0639％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,121,890 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 89.5044％；反对 1,361,734 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 10.0546％；弃权 59,728 股（其中，因未投票默认
弃权 39,201 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4410％。
本项议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以
上通过。
报告内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在**证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意 93,164,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 75,207 股（其中，因未投票默认弃权 49,580 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0805％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,286,895 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.1064％；反对 181,250 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.3383％；弃权 75,207 股（其中，因未投票默认
弃权 49,580 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5553％。
本项议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以
上通过。
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报告内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在**证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意 93,167,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 69,707 股（其中，因未投票默认弃权 49,080 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0746％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,290,395 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.1322％；反对 183,250 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.3531％；弃权 69,707 股（其中，因未投票默认
弃权 49,080 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5147％。
本项议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以
上通过。
报告内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在**证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意 93,136,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 99,507 股（其中，因未投票默认弃权 60,280 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1065％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,258,895 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.8997％；反对 184,950 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.3656％；弃权 99,507 股（其中，因未投票默认
弃权 60,280 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7347％。
报告内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在**证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-046
表决结果：同意 93,147,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 87,707 股（其中，因未投票默认弃权 60,480 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0939％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,270,395 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.9846％；反对 185,250 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.3678％；弃权 87,707 股（其中，因未投票默认
弃权 60,480 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6476％。
报告内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在**证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意 93,155,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 60,407 股（其中，因未投票默认弃权 49,280 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0647％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,277,995 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.0407％；反对 204,950 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.5133％；弃权 60,407 股（其中，因未投票默认
弃权 49,280 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4460％。
报告内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在**证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意 91,980,983 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 77,407 股（其中，因未投票默认弃权 51,280 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0829％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,103,411 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 89.3679％；反对 1,362,534 股，占出席本次股东会中
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-046
小股东有效表决权股份总数的 10.0605％；弃权 77,407 股（其中，因未投票默认
弃权 51,280 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5716％。
报告内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在**证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意 93,157,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 78,707 股（其中，因未投票默认弃权 51,280 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0843％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,280,395 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.0584％；反对 184,250 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.3604％；弃权 78,707 股（其中，因未投票默认
弃权 51,280 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5811％。
报告内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在**证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
表决结果：同意 93,166,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 72,407 股（其中，因未投票默认弃权 51,280 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0775％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,289,095 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.1226％；反对 181,850 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.3427％；弃权 72,407 股（其中，因未投票默认
弃权 51,280 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5346％。
报告内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在**证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-046
表决结果：同意 93,141,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 92,907 股（其中，因未投票默认弃权 51,480 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0994％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,263,695 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.9351％；反对 186,750 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.3789％；弃权 92,907 股（其中，因未投票默认
弃权 51,480 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6860％。
本项议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以
上通过。
候选人的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举宋永皓先生、向延章先生、吴春城先生、
杨晓勇先生、朱慧女士、张家荣女士为公司第六届董事会非独立董事。
议案内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在**证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
表决结果为：
同意股份数:92,095,748 股。
其中，中小股东表决情况为：同意股份数:12,218,176 股。
宋永皓先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
同意股份数:92,073,630 股。
其中，中小股东表决情况为：同意股份数:12,196,058 股。
向延章先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
同意股份数:92,073,628 股。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-046
其中，中小股东表决情况为：同意股份数:12,196,056 股。
吴春城先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
同意股份数:92,073,682 股。
其中，中小股东表决情况为：同意股份数:12,196,110 股。
杨晓勇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
同意股份数:92,073,741 股。
其中，中小股东表决情况为：同意股份数:12,196,169 股。
朱慧女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
同意股份数:92,073,738 股。
其中，中小股东表决情况为：同意股份数:12,196,166 股。
张家荣女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
选人的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举李建军先生、高文忠先生、王志华先生、
李军先生为公司第六届董事会独立董事。
议案内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在**证监会指定的创业板信息披露
网站上刊登的相关公告。
表决结果为：
同意股份数:92,107,693 股。
其中，中小股东表决情况为：同意股份数:12,230,121 股。
李建军先生当选为公司第六届董事会独立董事。
同意股份数:92,073,679 股。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-046
其中，中小股东表决情况为：同意股份数:12,196,107 股。
高文忠先生当选为公司第六届董事会独立董事。
同意股份数:92,073,683 股。
其中，中小股东表决情况为：同意股份数:12,196,111 股。
王志华先生当选为公司第六届董事会独立董事。
同意股份数:92,063,316 股。
其中，中小股东表决情况为：同意股份数:12,185,744 股。
李军先生当选为公司第六届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所孙亦涛律师、吕洁律师出具了法律意见书，认为：
公司 2025 年**次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员**、召集
人**以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公**》《上市公司股东
会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
