证券代码：600969 证券简称：郴电** 公告编号：2025-046
湖南郴电**发展股份有限公司
关于召开2025年**次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年9月10日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日至2025 年 9 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
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涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ― 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
公司于 2025 年 8 月 20 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了上述第
司于 2025 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》
《**证券报》《证券时报》刊登的《公司第七届董事会第七次会议决议公告》
（公告号：2025-039）、《公司第七届监事会第四次会议决议公告》（公告号：
（公告号：2025-042）。
公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《郴电** 2025 年第
一次临时股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
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既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。**登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下**股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其**股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其**股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的**次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以**次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在**证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600969 郴电** 2025/9/3
(二) 公司董事、监事和**管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
法人单位的授权委托书及代理人身份证（复印件请加盖公章）；自然人股东应持
股东账户卡，本人身份证（委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的
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股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证）到湖南省郴州市北湖区青
年大道万国大厦 1510 室本公司董事会办公室办理登记。异地股东可先用信函或
传真方式到公司登记。未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会
议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其
所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。
六、 其他事项
传真：0735-2339206
邮箱：cdgjdb232@163.com
特此公告。
湖南郴电**发展股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
?报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
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附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南郴电**发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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