证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2025-036 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年**次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年7月28日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7
月12日在上海证券交易所网站及《**证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》上刊登了《关于召开2025年**次临时股东大会的通知》（临2025-032
号）。现将本次股东大会具体事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2025 年**次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 7 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 28 日
至 2025 年 7 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ― 规范运作》等
有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票：无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公开挂牌转让重庆天泰能源集团有限公司
以上议案由 2025 年 7 月 10 日召开的第十届董事会第三十次会议提交，相
关决议公告详见 2025 年 7 月 12 日上海证券交易所网站及《**证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》。
上述议案内容详见公司 2025 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站披露的
《重
庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2025 年**次临时股东大会会议材料》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。**登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其**股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以**次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在**登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600116 三峡水利 2025/7/21
（二）公司董事、监事和**管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人
股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委
托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
楼。
六、其他事项
电话：（023）63801161
传真：（023）63801165
邮编：400010
地址：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 5 楼。
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
附件 1：授权委托书
授权委托书
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 7 月 28 日召
开的贵公司 2025 年**次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公开挂牌转让重庆天泰能源集
团有限公司 41.0071%股权的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
