亿晶光电科技股份有限公司
二�二五年七月
亿晶光电科技股份有限公司
根据**证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》和《亿晶光电科技
股份有限公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司股东大会现
场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他
有关人员严格遵守。
一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认
真履行法定职责。
三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常
程序。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当
向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交
由有关人员进行解答。
五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言
时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两
次，**次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。
七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有
关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股
东不进行大会发言。
八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。
九、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅
滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交**
机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。
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现场会议时间：2025 年 7 月 28 日 14:00
网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
现场会议地点：江苏省常州市金坛区金武路 18 号常州亿晶光电科技有限公司会议室
现场会议议程：
一、宣布公司 2025 年第二次临时股东大会开幕；
二、宣布现场出席会议人员情况；
三、介绍现场会议表决办法；
四、股东推选计票人、监票人；
五、审议议题：
注：议案 1 为累积投票议案。
六、股东提问；
七、现场股东对议案进行投票表决；
八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
九、宣读本次股东大会决议；
十、见证律师宣读法律意见书；
十一、董事及相关人员签署股东大会决议及会议记录；
十二、宣布会议结束。
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董事会
议案一：
关于补选公司第八届董事会独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届董事会独立董事沈险峰先生、独立董事谢永勇先生任期届满已离
任，为保障公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公**》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立
董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）《亿晶光电科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会提名王怀书先生、
曹全来先生为公司第八届董事会独立董事。
经公司董事会提名委员会核查，认为公司第八届董事会独立董事候选人具有履行
独立董事职责的任职条件及工作经验，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够
胜任独立董事的职责要求，符合《独立董事管理办法》中有关独立董事任职**及独
立性的相关要求，不存在《公**》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。董事
会提名委员会同意提名王怀书先生、曹全来先生为公司第八届董事会独立董事，候选
人简历详见附件。上述独立董事候选人任期为自股东大会审议通过之日起至第八届董
事会届满之日止。
本议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。王怀书先生、曹全来先生的
任职**和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过，请各位股东及股东代表采取
累积投票制的方式予以审议表决。
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董事会
附件：
第八届董事会独立董事候选人简历
王怀书先生，1964 年生，**国籍，硕士研究生学历，**会计师。曾任山东
电力局财务部副主任、济南英大**信托投资公司副总经理、鲁能金融控股公司副总
经理、云南电力集团有限公司总会计师、**华电集团公司总会计师，现任国机精工
集团股份有限公司独立董事。
王怀书先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、**管理人员及持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
曹全来先生，1971 年生，**国籍，博士研究生学历。曾任**政法大学法学
院讲师、**人民法院**法官学院科研部副主任、广西壮族自治区**人民法院法
官学院副院长、汕头大学法学院教授兼硕士研究生导师；现任常州大学数字法律科学
实验室/研究所所长、常州大学数字**研究院院长兼博士生导师，兼任**政法大
学、华东政法大学、海南大学、**法官学院客座教授，世界人工意识协会法律人工
智能专业委员会主席。
曹全来先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、**管理人员及持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
