证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-012
中公高科养护科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议因时间紧急，根据《公
司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的规
定，会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件的形式书面通知至全体董事，并取
得了全体董事的一致认可。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
同意聘任潘宗俊为公司总经理、总工程师，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案共分为两个子议案，分别为：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《**证券报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司
关于聘任**管理人员的公告》（2025-013）。
公司董事会提名委员会对上述人员进行任职**审查后，认为其具备担任上
市公司**管理人员的任职**条件及专业业务能力，经公司第五届董事会提名
委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司董事会
