证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-029
深圳市燕麦科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届
满，根据《中华人民共和国公**》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举
工作，现就相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董
事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对公
司第四届董事会董事候选人任职**的审查，董事会同意提名刘燕女士、张国峰
先生、陈清财先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。董
事会同意提名陈寿先生、邹海燕先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历
详见附件）。独立董事候选人陈寿先生、邹海燕先生均已取得独立董事**证书，
其中邹海燕先生为会计专业人员。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交公司股东大会审议。公司将召开 2025 年**次临时股东大会审议董事会换
届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公
司第四届董事会董事自 2025 年**次临时股东大会审议通过后，将与经公司职
工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会
审议通过之日起三年。
二、其他说明
上述董事候选人的任职**符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任
职**的要求，不存在《公**》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情
形。上述董事候选人未曾受到**证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，
不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董
事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公
司独立董事管理办法》中有关独立董事任职**及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年**次临时股东大会审议通
过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公**》和《公司章程》等相关规
定履行职责。
公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发
展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心
感谢！
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
附件：
董事候选人简历
刘燕：女，1972 年出生，**国籍，无境外居留权，硕士学历。1993 年 7
月至 1995 年 8 月，任三江航天集团总体研究所助理工程师。1997 年 9 月至 2006
年 7 月，历任中兴通讯股份有限公司开发经理、项目经理。2006 年 8 月至 2007
年 7 月，任深圳市名通科技股份有限公司研发工程师。2007 年 8 月至 2012 年 2
月任深圳市大路科技有限公司技术总监。2012 年 3 月至 2016 年 3 月，创立燕麦
有限并担任执行董事、总经理。2016 年 3 月至 2017 年 7 月任公司董事长、总经
理。2017 年 7 月至 2021 年 4 月，任公司董事长。2021 年 4 月至今任公司董事长、
总经理。
张国峰：男，1973 年出生，**国籍，无境外居留权，硕士学历。1997 年
月至 2000 年 10 月在深圳市伟令达信息技术有限公司担任研发工程师。2000 年
年 11 月至 2016 年 2 月在深圳市大路科技有限公司担任执行董事兼总经理。2012
年 3 月至 2016 年 3 月，任公司产品经理。2016 年 3 月至 2017 年 7 月，任公司
副总经理、董事。2017 年 7 月至 2021 年 4 月，任公司总经理、董事。2021 年 4
月至今任公司**战略官、董事。2021 年 4 月至今，任深圳市智绘机器人有限
公司执行董事、总经理。
陈清财：男，1975 年出生，**国籍，无境外居留权，博士学历，教授，
博士生导师。2003 年 9 月至 2004 年 9 月在英特尔（**）有限公司担任**软
件工程师。2004 年 9 月至今，在哈尔滨工业大学（深圳）任教，历任副教授、
教授。2016 年 11 月至今，任**中文信息学会理事。2018 年 5 月至 2024 年 12
月，任南京葡萄诚信息科技有限公司董事。2019 年 11 月至今，任上海近屿智能
科技有限公司董事。2025 年 7 月至今，任深圳维特金科技合伙企业（有限合伙)
一般合伙人，2025 年 7 月至今，任深圳和煦智码科技有限公司执行董事。2016
年 3 月至今，任公司董事。陈清财先生在多个****期刊以及重要**会议发
表论文 100 余篇，授权发明专利 18 项，作为主要研究人员参加多项**重大研
发计划、**自然科学基金和** 863 项目，先后承担 4 项**自然科学基金项
目。
陈寿：男，**国籍，1964 年出生，博士研究生，教授级**工程师。曾
任深圳市印刷版再生厂厂长、深圳市石化集团工业管理部副经理、深圳市通产丽
星股份有限公司副总经理、总经理、副董事长、董事长，深圳市通产集团有限公
司副总经理。现任**塑料加工协会副会长、**绿色印刷电子产业技术创新联
盟副理事长。曾任深圳市力合科创股份有限公司副董事长。
邹海燕：男，出生于 1965 年 2 月，**国籍，无境外**居留权，研究生
学历。历任广东省财政厅主任科员，香港 KPMG **会计师事务所**审计员，
广州会计师事务所经理兼深圳负责人，香港粤海企业（集团）有限公司财务经理，
粤海投资有限公司财务总监，百粤金融财务有限公司董事总经理，广东高域会计
师事务所（普通合伙）**合伙人，中勤万信会计师事务所有限公司合伙人。2012
年 3 月至今，任深圳广深会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人，深圳市审
计学会第四届理事会理事、内蒙古显鸿科技股份有限公司独立董事、深圳普门科
技股份有限公司独立董事、上海财经大学特聘教授。2022 年 2 月至今，任公司
独立董事。
