美克**家居用品股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料
公司代码：600337 公司简称：美克家居
美克**家居用品股份有限公司
Markor International Home Furnishings Co., Ltd.
二�二五年七月二十八日
美克**家居用品股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料
议案一 关于变更公司注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
美克**家居用品股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料
美克**家居用品股份有限公司
上午会议部分：
会议于 10:30 开始
一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用
现场投票与网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式
参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限
公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下
午表决结果出来后继续进行。
二、审议议案
更登记的议案。
三、对上述议案进行现场投票表决。
四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。
五、会议休会。
下午会议部分：
六、宣布本次会议审议事项表决结果。
七、宣布本次股东大会决议。
八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
九、律师对本次股东大会出具见证意见。
十、会议结束。
美克**家居用品股份有限公司董事会
二�二五年七月二十八日
美克**家居用品股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料
议案一
美克**家居用品股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会
关于变更公司注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案
各位股东、各位代表：
一、关于变更公司注册地址的情况
为契合公司发展战略，强化公司影响力，提升公司品牌形象。结合公司实际
情况，拟将公司注册地址变更为：江西省赣州市南康区经济开发区美克数创科艺
园（以市场监督管理部门登记为准）。
二、关于取消监事会的情况
根据**证券监督管理委员会发布的《关于新 配套制度规则实施相
关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情
况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公
司《监事会议事规则》将相应废止。
综上，
《美克**家居用品股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
三、修订《公司章程》的相关情况
鉴于以上情况，同时根据新《公**》《上市公司章程指引》等法律法规及
规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订：
海证券报》《证券时报》以及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的相关
公告。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。由于本次修订增加或
删除了部分条款，导致原《公司章程》条款序号所发生的变化，将按照修订后的
《公司章程》章节条款序号加以顺延；原《公司章程》中涉及条款之间相互引用
的条款序号变化，修订后的《公司章程》亦做相应变更。
本次变更内容提请股东大会授权公**定代表人或法定代表人指定的授权
美克**家居用品股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料
代理人全权办理相关工商登记、备案事宜。本次变更的内容和相关章程条款的修
订**以相关市场监督管理部门**核准的版本为准。
以上议案，请予审议。
美克**家居用品股份有限公司
二�二五年七月二十八日
美克**家居用品股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料
议案二
美克**家居用品股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会
关于调整回购公司股份方案的议案
各位股东、各位代表：
公司于 2024 年 7 月 12 日召开了第八届董事会第三十次会议，于 2024 年 7
月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了关于以集中竞价交易方
式回购股份的议案（以下称“本次回购股份计划”）。截至 2025 年 7 月 12 日，
公司已累计回购股份 179 万股，已回购股份占公司总股本的 0.12%，购买的**
价为 1.57 元/股，**价为 1.47 元/股，已支付的总金额为 267.48 万元（不含
交易税费）。
自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过回购股份方案以来，公司根据
整体资金规划，积极推动回购公司股份方案的实施。在实施股份回购期间，受市
场行情、公司股价波动、回购方案调整、资金计划安排、交易窗口期等多重因素
的综合影响，公司在原定的回购期限内无法完成回购计划。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
及未来的战略发展及资金使用情况等多重因素后，从维持公**期可持续经营能
力，维护公司全体股东长远利益等角度出发，拟对公司股份回购实施期限延长 9
个月，延期至 2026 年 4 月 27 日止，即回购股份实施期限调整为自 2024 年 7 月
未发生变化。
本次对回购股份方案的调整，综合考虑了未**济环境、证券市场变化、公
司资金状况以及回购进展等因素，有利于优化公司未来资金使用规划，促进回购
股份方案的顺利实施。本次回购股份方案的调整具有合理性、必要性和可行性。
以上议案，请予审议。
美克**家居用品股份有限公司
二�二五年七月二十八日
