证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-39 号
金健米业股份有限公司
关于子公司执行湖南省储备粮早籼稻轮换业务
涉及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●金健米业股份有限公司（以下简称“公司”
）下属子公司湖南金健储备粮管理有限公
司（以下简称“金健储备粮公司”）在执行湖南省储备粮轮换业务时，需将新收购轮入的 4,383
吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司（以下简称“湖南省储备粮公司”
），金健
储备粮公司拟就该事项与湖南省储备粮公司签订《湖南省储备粮粮食轮入销售合同》。
●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
●截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，公司旗下子公司分别与
除湖南省储备粮公司之外的其他关联方就成品包装油轮换、资产置换、引入战略投资者等事
项发生了共计 3 次关联交易，前述事项均已分别经公司董事会或股东会审议通过后执行。
●本议案属于董事会审议范畴，无需提交股东会审议。相关协议经公司第九届董事会第
四十二次会议审批通过后生效，提请广大投资者注意相关风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、**农业发展银
行湖南省分行《关于下达 2025 年度省级储备粮油轮换计划的通知》
（湘粮调〔2025〕22 号）及相关文件精神，公司下属子公司金健储
备粮公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需将新收购轮入的 4,383
吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮公司，预计交易金额不超过
根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》等相关文件的规定，该事
项构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不
构成重大资产重组。
（二）本次交易履行审批程序情况
本次关联交易已经公司于 2025 年 7 月 22 日召开的第九届董事会
第四十二次会议审议通过。本次关联交易属于董事会审议范畴，无需
提交股东会审议。
（三）过去 12 个月发生的关联交易情况
截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，与
除湖南省储备粮公司之外的其他关联方发生的关联交易如下：
集团有限公司（以下简称“湖南农业集团”）下属**全资子公司湖
南长沙霞凝粮食储备有限公司于 2024 年 8 月签订《成品包装油轮换
合作协议》
，湖南金健米业营销有限公司拟在 2025 年 11 月 12 日前按
协议约定开展 2,515.28 吨成品包装油的包干轮换业务，品种为**
大豆油，规格为 20L 成品包装油。根据协议签订时市场行情价格，预
计合同约定期限内的两次轮入和三次轮出交易总金额合计不超过人
民币 1 亿元（不含税）。另湖南长沙霞凝粮食储备有限公司在合同约
定期限内将分次向湖南金健米业营销有限公司支付 450 元/吨/年的
轮换包干费用；
粮食集团”
）于 2024 年 11 月实施资产置换并签订《资产置换协议》
，
协议约定，湖南粮食集团购买公司原持有的湖南金健进出口有限责任
公司 100%股权、金健农产品（湖南）有限公司 100%股权、金健农产
品（营口）有限公司 100%股权；湖南粮食集团向公司出售其原持有
的湖南裕湘食品有限公司 100%股权、中南粮油食品科学研究院有限
公司 82%股权（公司持有该标的 18%股权）
。本次交易以第三方机构出
具的评估报告为作价依据，经交易双方协商，在对资产置换标的应付
对价中等值部分进行冲抵后，置入资产与置出资产的差额对价为
的 50%。
投资私募基金管理有限公司于 2024 年 12 月签订《关于对金健植物油
（长沙）有限公司的投资意向协议》，拟引入湖南农发投资私募基金
管理有限公司或其作为管理人管理的基金为战略投资者，由战略投资
者对金健植物油（长沙）有限公司增资。本次总投资金额预计不超过
人民币 12,000 万元，具体的投资估值、增资交易的对价、付款条件
和方式等后续实质性进展事项，届时根据尽职调查结果，再行履行相
应的决策程序并协商签订有关协议。
上述事项已经公司分别于 2024 年 8 月 9 日、2024 年 9 月 30 日、
第九届董事会第二十四次会议、2024 年第三次临时股东大会、第九
届董事会第三十次会议、2024 年第五次临时股东大会、第九届董事
会第三十五次会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月
上公司编号为临 2024-37 号、临 2024-38 号、
临 2024-50 号、
临 2024-61
号、临 2024-65 号和临 2024-84 号的公告。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本信息
公司名称 湖南省储备粮管理有限公司
公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司住所 湖南省长沙市开福区芙蓉北路 1119 号南栋
法定代表人 彭诗远
注册资本 人民币伍亿元整
成立日期 2018 年 3 月 22 日
统一社会信用代码 91430000MA4PEXL58F
一般项目：粮油仓储服务；粮食收购；初级农产品收购；谷物销
经营范围 售；农副产品销售；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
（二）关联关系介绍
湖南农业集团系公司间接控股股东，湖南省储备粮公司系湖南农
业集团旗下全资子公司。
以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》规定的关联
方情形。
（三）关联方的财务情况
截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），湖南省储备粮公司（母公司）
总资产为 424,610.23 万元，总负债为 363,777.59 万元，净资产为
润为-1,741.98 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日（未经审计），湖南省储备粮公司（母公
司）总资产为 394,490.94 万元，总负债为 334,804.74 万元，净资产
为 59,686.20 万元，2025 年 1-6 月的营业收入为 46,615.40 万元，
净利润为-1,146.45 万元。
（四）关联方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面的其它关系的说明
湖南省储备粮公司为公司间接控股股东湖南农业集团旗下的全
资子公司，与公司的关联交易已经依规履行程序并披露。除此之外与
公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关
系。
三、关联交易标的基本情况
根据《湖南省地方储备粮管理办法》
、《湖南省省级储备粮轮换管
理办法》的有关规定，结合湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、
**农业发展银行湖南省分行《关于下达 2025 年度省级储备粮油轮
换计划的通知》
（湘粮调〔2025〕22 号）等文件规定的质量及数量等
标准，公司全资子公司金健储备粮公司在执行储备粮稻谷轮入业务中，
需要将 2025 年新收购轮入的 4,383 吨早籼稻销售给关联方湖南省储
备粮公司。交易价格按照湖南省地方储备粮管理下发文件执行。
四、关联交易的主要内容和履约安排
金健储备粮公司拟与湖南省储备粮公司签订《湖南省储备粮粮食
轮入销售合同》
，合同主要内容如下：
（一）交易品种名称及性质：早籼稻、省级储备粮。
（二）生产年限：2025 年产。
（三）质量标准：轮入的粮食各项常规质量指标应符合**标准
中等（含）以上质量标准，储存品质指标应为宜存标准，食品安全指
标应符合**食品安全标准限量规定，质量数据以湖南省粮油质量监
测**检验报告为准。
（四）轮入收购数量：4,383 吨（储存期间粮食损耗由金健储备
粮公司负责）。
（五）轮入交易价格：仓内交货价格 2,660 元／吨，交易金额不
超过壹仟壹佰陆拾伍万捌仟柒佰捌拾元整（人民币 11,658,780.00
元）
。
（六）交货时间、方式和地点：2025 年 10 月 31 日前，在金健
储备粮公司承储的合口库区 OP8 仓库区内交货，且轮换架空期不能超
过四个月。
（七）结算方式：粮食入库时，湖南省储备粮公司凭金健储备粮
公司的检斤单、质检单据等入库凭证，按照粮食收购进度支付货款给
金健储备粮公司，同时金健储备粮公司开具发票给湖南省储备粮公司。
（八）双方权利及责任
（1）金健储备粮公司确保该批粮食质量、食品安全指标符合国
家标准，并确保省级有关部门验收合格，否则金健储备粮公司承担湖
南省储备粮公司的一切损失和责任。
（2）金健储备粮公司在该批粮食验收合格后有权要求湖南省储
备粮公司按约定及时支付粮食货款及轮换费用补贴。
（1）该批粮食收购入库过程中，金健储备粮公司如有不执行国
家政策或操作失误造成重大损失、致使粮食数量不实、质量不符、资
金损失或弄虚作假的，湖南省储备粮公司有权解除合同，并要求金健
储备粮公司赔偿损失。
（2）金健储备粮公司逾期交货或交货数量不足，湖南省储备粮
公司可催告金健储备粮公司继续履行，金健储备粮公司不予答复或不
**履行，湖南省储备粮公司有权通知金健储备粮公司解除合同；金
健储备粮公司不能交货的，应向湖南省储备粮公司偿付不能交货部分
货款的 20％的违约金。
（九）双方约定其他事项：如因**政策或**计划调整，致使
本合同难以履行，可相应变更本合同条款或终止本合同。
五、本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是根据地方政府有关部门对储备粮管理的要求，公
平合理地进行，能**化地提高资源的合理配置。
本次关联交易将按照政府部门制定批准的价格执行，不存在损害
公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利
润来源不依赖上述交易。
六、本次关联交易应当履行的审批程序
（一）独立董事专门会议审议情况
本次关联交易已经公司于 2025 年 7 月 18 日召开的第九届董事会
独立董事 2025 年第五次专门会议审议，获得公司独立董事全票通过，
并同意提交公司第九届董事会第四十二次会议审议。
（二）董事会审议情况
本次关联交易已经公司于 2025 年 7 月 22 日召开的第九届董事会
第四十二次会议审议通过。关联董事龙阳先生对本次关联交易回避表
决，董事帅富成先生、邹癸森先生、黄亚先生，独立董事周志方先生、
胡君先生、吴静桦先生对本次关联交易进行了表决，均为赞成票。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》
、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》等相关规定，本次
关联交易事项属于董事会审议范畴，无需提交股东会审议。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
除本次公司子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销
售给湖南省储备粮公司外，本次交易前 12 个月内，公司及子公司未
与湖南省储备粮公司发生其他关联交易事项。
八、备查文件
专门会议决议；
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
