证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-057
安徽中草香料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《中华人民共和国公**》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会的议案》
根据《中华人民共和国公**》
《上市公司章程指引》以及《北京证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止 的议案》
根据《中华人民共和国公**》
《上市公司章程指引》以及《北京证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应
废止《安徽中草香料股份有限公司监事会议事规则》。
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（一）《安徽中草香料股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》。
安徽中草香料股份有限公司
监事会
