证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025�C052
皇氏集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、原董事会秘书辞职情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总裁
兼董事会秘书王婉芳女士提交的辞去公司董事会秘书的辞职报告。因个人原因，
王婉芳女士申请辞去公司董事会秘书职务，王婉芳女士的董事会秘书职务原定任
期至 2028 年 2 月 23 日届满。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，王婉芳女士的辞职申请自董事会收到辞职报告之日起生效。王婉芳女士辞
去董事会秘书职务后仍继续担任公司董事及副总裁职务，其请辞董事会秘书职务
的事项不会影响公司董事会日常经营和相关业务的管理运作。
截至本公告披露日，王婉芳女士持有公司股票 686,100 股，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。公司董事会对王婉芳女士在履职期间所做出的**贡献表
示衷心的感谢。
二、聘任董事会秘书的情况
聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长黄嘉棣先生提名，提名委员会审核，公
司董事会同意聘任罗博先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至
第七届董事会期满之日止。
罗博先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书**证书》，熟悉董事
会秘书履职相关的法律法规，具备与岗位相应的专业胜任能力，符合《中华人民
共和国公**》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的
规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
罗博先生简历详见附件，联系方式如下：
联系电话：0771-3211086
传真号码：0771-3221828
电子邮件：hsryhhy@126.com
办公地址：广西南宁市高新区丰达路 65 号
三、备查文件
（一）王婉芳女士的辞职报告；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二�二五年七月十四日
附件：董事会秘书简历
罗博先生：1979年出生，英国伯明翰大学会计与金融学硕士。2015年7月
至2022年9月任山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会秘书；2023年9月至
书。
截至本公告披露日，罗博先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人以及其他董事、监事、**管理人员之间不存在关联关系；
未受过**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉
嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情形；不存在曾被**证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引**号――主板上市公司规范运作》第3.2.2条、
第3.2.8条规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职**符合《中华人民共和
国公**》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
