证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-035
河南辉煌科技股份有限公司
关于董事会换届完成并聘任**管理人员
及其他人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 8 日召开
案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同日，公司召开了职工代表大会
和第九届董事会**次会议，分别选举产生了公司第九届董事会职工代表董事，
第九届董事会董事长和董事会各专门委员会委员，并聘任了**管理人员、董事
会秘书及证券事务代表，具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网的《2025 年**次临时股东会决议公告》
（公告编号：2025-032）、
《关于选举第九届董事会职工代表董事公告》（公告编号：2025-033）、《第九届
董事会**次会议决议公告》（公告编号：2025-034）。现将相关事项公告如下：
一、第九届董事会成员及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第九届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名，任期自股东会审议通过之日起三年。具体名单如下：
董事会董事成员兼任公司**管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，
符合相关法律法规的要求。
（二）董事会专门委员会委员
公司第九届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会，各专门委员会委员任期自第九届董事会**次会议通过之日起至第
九届董事会届满为止。
委员会 主任委员 成员
审计委员会（3 人） 谭宪才 李海鹰、王涛
提名委员会（3 人） 王涛 谢春生、周建民
薪酬与考核委员会（3 人） 周建民 谢春生、谭宪才
战略决策委员会（6 人） 李海鹰 谢春生、谭宪才、王涛、周建民、黄继军
以上审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数
并由独立董事担任召集人，审计委员会的主任委员谭宪才先生为会计专业人士，
且审计委员会成员均为不在公司担任**管理人员的董事。
二、公司聘任**管理人员及其他人员情况
上述人员任期自第九届董事会**次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。
上述**管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职**符合《公司
《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
法》
第 1 号主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不
得担任**管理人员的情形。杜旭升先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘
书**证书，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的
职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况。上述人员简
历详见披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《第九届董事会**
次会议决议公告》（公告编号：2025-034）。
董事会秘书、证券事务代表联系方式：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杜旭升 郭志敏
郑州市高新技术产业开发区科学大 郑州市高新技术产业开发区科学
办公地址 道 188 号 大道 188 号
电话 0371-67371035 0371-67371035
传真 0371-61388201 0371-61388201
电子信箱 duxusheng@hhkj.cn guozhimin@hhkj.cn
三、其他情况
和杨超先生仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，郝恩元先生持有公司股份 13,749 股，杨超先生未持有公司
股份，上述人员离任后将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并对其股份变
动情况进行合规管理。
士持有公司股份 350,289 股，其离任后将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规
则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件的
规定，对其所持公司股份进行合规管理。
四、备查文件
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
