证券代码：000609 证券简称：ST中迪 公告编号：2025-90
北京中迪投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
现场、远程会议时间：2025 年 7 月 9 日下午 14:00。
网络投票时间：2025 年 7 月 9 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间
（2）通过深圳证券交易所互联网投票时间
司股东会规则》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股,占公司有表决权的股份总额的 29.39％。其中出席现场会议的股东及股东代理
人共 4 名，代表股份 74,925,900 股，占公司有表决权的股份总额的 25.04%；通过
网络投票的股东 102 名，代表股份 13,032,675 股，占公司有表决权的股份总额的
次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议就以下提案以现场、远程会议投票结合网络投票方式进行了投票表
决：
（1）表决情况：
同意 14,318,474 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 85.16%；
反对 1,749,401 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 10.40%；
弃权 745,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 4.44%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 14,318,474 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 85.16%；
反对 1,749,401 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 10.40%；
弃权 745,900 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 4.44%。
关联股东广东润鸿富创科技**（有限合伙）回避了对本议案的表决。
（2）本议案经本次股东大会以特别决议方式审议通过。
（1）表决情况：
同意 85,463,374 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 97.16%；
反对 1,749,301 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 1.99%；
弃权 745,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.85%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 14,318,574 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 85.16%；
反对 1,749,301 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 10.40%；
弃权 745,900 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 4.44%。
（2）本议案经本次股东大会以特别决议方式审议通过。
（1）表决情况：
同意 85,463,375 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 97.16%；
反对 1,749,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 1.99%；
弃权 745,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.85%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 14,318,575 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 85.16%；
反对 1,749,300 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 10.40%；
弃权 745,900 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 4.44%。
（2）本议案经本次股东大会以特别决议方式审议通过。
（1）表决情况：
同意 85,463,375 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 97.16%；
反对 1,749,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 1.99%；
弃权 745,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.85%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 14,318,575 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 85.16%；
反对 1,749,300 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 10.40%；
弃权 745,900 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 4.44%。
（2）本议案经本次股东大会以特别决议方式审议通过。
（1）表决情况：
同意 85,463,474 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 97.16%；
反对 1,749,301 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 1.99%；
弃权 745,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.85%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 14,318,674 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 85.16%；
反对 1,749,301 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 10.40%；
弃权 745,800 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 4.44%。
（2）本议案经本次股东大会以特别决议方式审议通过。
（1）表决情况：
同意 85,463,475 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 97.16%；
反对 1,749,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 1.99%；
弃权 745,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.85%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 14,318,675 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 85.16%；
反对 1,749,300 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 10.40%；
弃权 745,800 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 4.44%。
（2）本议案经本次股东大会审议通过。
本议案采用累积投票制，出席会议的股东及股东代理人对各非独立董事候选
人分别进行了表决。
非独立董事表决情况如下：
候选人吴�B女士总同意股份数 77,695,022 股，占出席会议有效表决权总数比
例 88.33%，单独或合计持股 5%以下股东表决之同意股份数 6,550,222 股，占出席
会议单独或合计持股 5%以下股东有效表决权股份总数比例 38.96%。
候选人吴�B女士当选公司第十一届董事会董事。
候选人李先刚先生总同意股份数 75,077,028 股，占出席会议有效表决权总数
比例 85.36%，单独或合计持股 5%以下股东表决之同意股份数 3,932,228 股，占出
席会议单独或合计持股 5%以下股东有效表决权股份总数比例 23.39%。
候选人李先刚先生当选公司第十一届董事会董事。
候选人董克先生总同意股份数 75,084,722 股，占出席会议有效表决权总数比
例 85.36%，单独或合计持股 5%以下股东表决之同意股份数 3,939,922 股，占出席
会议单独或合计持股 5%以下股东有效表决权股份总数比例 23.43%。
候选人董克先生当选公司第十一届董事会董事。
本议案采用累积投票制，出席会议的股东及股东代理人对各独立董事候选人
分别进行了表决。
独立董事表决情况如下：
候选人刘罡先生总同意股份数 75,077,023 股，占出席会议有效表决权总数比
例 85.36%，单独或合计持股 5%以下股东表决之同意股份数数 3,932,223 股，占出
席会议单独或合计持股 5%以下股东有效表决权股份总数比例 23.39%。
候选人刘罡先生当选公司第十一届董事会独立董事。
候选人杨亚平先生总同意股份数 75,712,012 股，占出席会议有效表决权总数
比例 86.08%，单独或合计持股 5%以下股东表决之同意股份数 4,567,212 股，占出
席会议单独或合计持股 5%以下股东有效表决权股份总数比例 27.16%。
候选人杨亚平先生当选公司第十一届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》和《北京中迪投资股份有限公司章程》
的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的**以及本次会议的表决程序和表
决结果均合法有效。
五、备查文件
股东会的法律意见书。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
